上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司 第一届董事会第十次会.PDFVIP

公告编号：2017-011 证券代码：836748 证券简称：光裕股份 主办券商：光大证券 上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开的情况 上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第 一届董事会第十次会议通知于2017 年4 月10 日发出，于2016 年4 月26 日晚上在公司会议室召开。会议应到董事5 名，实到董事5 名， 会议由董事长董巍先生主持，监事会成员和董事会秘书列席了本次会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决的方式审议并通过了如下议案： (一)审议并通过了关于《公司2016 年度董事会工作报告》的议案 经审议，董事会通过了《公司2016 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 (二)审议并通过了关于《公司2016 年度总经理工作报告》的议 案 经审议，董事会通过了《公司2016 年度总经理工作报告》。经 1 / 6 公告编号：2017-011 审议，董事会认为2016 年度公司整体运作良好，总经理管理工作 成绩显著，行使职权符合法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：赞成票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 (三)审议并通过了关于《公司2016 年年度报告及年报摘要》的 议案 经审议，董事会通过了《公司2016 年年度报告及年报摘要》， 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂 牌公司、退市公司及两网公司2016 年年度报告披露相关工作的通 知》等规则，公司董事会对公司《2016 年年度报告及年报摘要》进 行了审核，并发表审核意见如下： （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； （2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》及《挂牌公司年度 报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016 年年度报告所包 含的信息存在不符合实际的情况，公司2016 年年度报告基本上真 实、完整地反映出公司年度的经营成果和财务状况。 表决结果：赞成票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 (四)审议并通过了关于《公司2016 年度财务决算报告》的议案 经审议，董事会通过了《公司2016 年度财务决算报告》。 2 / 6 公告编号：2017-011 表决结果：赞成票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 (五)审议并通过了关于《公司2017 年度财务预算方案》的议案 经审议，董事会通过了《公司2017 年度财务预算方案》。 表决结果：赞成票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 本议案尚需提交2016 年年度股东大会审议。 (六)审议并通过了关于《公司2016 年度利润分配》的议案 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的“上会 师报字（2017）第 2601 号”标准无保留意见的《审计报告》，公 司2016 年度净利润总额为人民币1504.26 万元。 综合考虑公司经营实际情况，以截止2016 年 12 月31 日公司 的总股本5140.32 万