马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司第四届监事会第一 - SF Express.PDF

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-98 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一 次会议，于20 16 年12 月28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参 与监事5 名，实际参与监事5 名。与会监事推举监事陈启明先生主持，监事会会 议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和 审议，会议形成决议如下： 一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会 主席的议案》 公司监事会同意选举陈启明先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自 2016 年12 月28 日起至第四届监事会届满为至。陈启明先生简历详见公告附件。 二、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2017 年度日常关 联交易额度预计的议案》 根据公司生产经营的需要，公司对2017 年度日常关联交易情况进行了预计， 预计2017 年度关联人的交易总额为 125,000.00 万元，其中向关联人提供劳务金 额为85,000.00 万元，接受关联人劳务金额40,000 万元。 公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为： 上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场 公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中 小股东利益的情形。因此，监事会同意上述关联交易事项。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ ）上披露的 《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》（2016-99 ）。 本议案需提交至股东大会审议。 三、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于2017 年度对外担 保额度预计的议案》 为满足公司及控股子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺 利开展，2017 年度，公司 （含控股子公司）拟在子公司申请银行授信及日常经营 需要时为其提供对外担保，担保金额上限为194 亿元。有效期自公司2017 年第一 次临时股东大会审议通过之日起，至2017 年年度股东大会止。董事会授权公司财 务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施，并签署相关合同文件。 监事会同意公司 （含控股子公司）在子公司申请银行授信及日常经营需要时 为其提供对外担保，上述对外担保的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章 程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述对外担保事项。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ ）上披露的 《关于 2017 年对外担保额度预计的公告》（2016-100）。 本议案需提交至股东大会审议。 四、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于使用自有资金开展 委托理财业务的议案》 公司及控股子公司拟使用不超过人民币 150 亿元的自有资金开展委托理财业 务，在此额度范围内资金可以循环使用，有效期自公司2017 年第一次临时股东大 会审议通过之日起，至2017 年年度股东大会止。董事会授权公司财务负责人伍玮 婷女士负责具体组织实施，并签署相关合同文件。 监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 150 亿元的自有资金开展委 托理财业务，上述委托理财的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规 定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在 损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述委托理财事项。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ ）上披露的《关于 使自有用资金开展委托理财业务的公告》（2016-101）。 本议案需提交至股东大会审议。 特此公告。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 监 事 会 二○一六年十二月三