第5届第1次董事会议纪录-成功大学.DOC

財團法人成大礦冶資源科技文教基金會 第５屆第１次董事會務會議紀錄 時間：９５年９月２３日 (星期六) 上午11:10 地點：成功大學 資源工程學系 會議室 出席：顏富士 李義雄 陳統元 溫紹炳 陳家榮 黃紀嚴 莊燿榮 官志誠 吳榮華　李振誥 呂泰華 吳柏喬 陳永隆 紀錄：宋楚生 臨時主席:呂泰華董事 　　第５屆董事會已改選成立，現在請推選董事長及副董事長。 推選第５屆董事會之董事長及副董事長 決議：吳柏喬董事當選董事長（12票） 李義雄董事當選副董事長（12票） 舉行第５屆董事會第１次會務會議 決議：通過舉行會議，請新任董事長主持會議 吳董事長致辭： 　　呂董事長、各位董事，顏董事推薦我擔任董事，我已經深感榮幸，我個人的經歷，自離開學校，對基金會業務是沒有任何接觸，原意是先經歷一任董事職務學習相關工作。今天承各位董事抬愛，我就尊重大家，也尊照呂董事長的意思抬頭挺胸接下這個職務。我本身是新任的董事來接任這份工作，就有勞各位資深的董事指導，我應做的請大家不吝指教，我生疏的地方就請見諒。今天第５屆董事會成立的第１次會議第一件事項就是要決定本會秘書長人選，我個人慎重邀請資源工程系施主任擔任此一職務以便朝本會一貫的目標進行。我們文教基金會會秉持一貫協助母系的立場盡力配合各項活動。 討論事項: 議案一：新任秘書長聘任案。 決　議：請施勵行教授接任本會秘書長。 議案二：施勵行董事已獲董事長聘任為秘書長，擬請辭董事職務。 決　議：1.同意施勵行董事辭任董事。 2.由陳家榮教授遞補(續任)第５屆董事。 3.第５屆董事會名冊 (如附件) 四、建議事項： 陳統元董事： 建議下一屆董事成員擴大範圍選聘，母系歷屆系友服務中油公司、磁磚界、礦務局、礦業司各界，人才濟濟，為拙壯本會，希望下一屆董事會推薦人選應爭取優秀熱心的年輕學弟踴躍參與本會工作，廣納新的觀念及新的做法，以擴大本會服務的目標，希望下一次選聘推薦名單可以更充實，讓我們老的一代可以退居幕後做支持的工作。 呂泰華董事： 　　各位董事，施秘書長，我個人的建議，目前資源系館已有現成的講堂等設施，本人提供每一年專題演講的費用新台幣１０萬元整，希望系上可以充份利用。因為根據過去紀錄，部份董事出席會議的次數偏低，畢竟學校這邊處理事情是有些封閉的，而我個人仍認為演講是一個較好的方式結合大家。我們要以怎樣的方式吸引已畢業的系友參與我們的活動，我個人提議這個活動不一定要在學校舉行，也許是台北，也許其他縣市，或重點舉行，利用我們基金會現有的通訊錄，針對各地區的系友強力作聯絡，讓當地的畢業系友也有機會參與我們的活動，而演講活動又應活絡化，可以以我們的資源題材再加上社會、經濟的議題，才能引起大眾的注意，事實上，純學術只能針對教育界，究竟我們在教育界有多少的系友呢？恐怕力量是有限的，所以我建議我們的議題是要資源結合經濟、資源結合國家議題，並且到各地舉辦，再加上系上的資源，應該可以發現當地熱心的系友，讓我們的董事會有新血加入，促進本會更寛廣的發展，以不負當初成立本基金會的目的。 散會: 11::55 1