杭州华星创业通信技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议.PDFVIP

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公 告编号：2017-071 杭州华星创业通信技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第 一次会议于2017 年07 月17 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2017 年07 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事７名，实际 参与表决董事７名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定，会议由董事季晓蓉女士主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会选举季晓蓉女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 1、董事会提名、薪酬与考核委员会 提名、薪酬与考核委员会委员为朱勤女士、屈振胜先生、孙月林先生。 经第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，选举朱勤女 士为第四届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。 2 、董事会战略与投资委员会 战略与投资委员会委员为季晓蓉女士、陈劲光先生、寿邹先生。 经第四届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过，选举季晓蓉女士为 第四届董事会战略与投资委员会主任委员。 3、董事会审计委员会 审计委员会委员为孙月林先生、陈劲光先生、寿邹先生。 经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，选举孙月林先生为第四届 董事会审计委员会主任委员。 上述委员会任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》 公司董事会同意聘任陈劲光先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 独立董事已对该项议案发表独立意见。 本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 四、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》 公司董事会同意聘任屈振胜先生、李华先生为公司副总经理；聘任鲍航先生 为公司副总经理、财务总监、董事会秘书；聘任张敏女士为董事长助理。上述高 级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 独立董事已对该项议案发表独立意见。 本次换届高级管理人员未发生变动。 本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任张艳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 六、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》 公司董事会同意聘任罗燕芳女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告。 杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会 二〇一七年七月十八日 附件： 高级管理人员简历： 陈劲光先生 1971 年出生，本科学历，工程师。历任东方通信股份有限公司蜂窝系统部、 工程部交换工程组组长，杭州亿泰通信技术有限公司副总经理，杭州东信网络技 术有限公司市场总监，2000 年9 月至2005 年2 月任鸿宇数字执行董事、经理， 2005 年4 月至2008 年7 月，任华星有限董事、总经理，2008 年7 月至今，任华 星创业董事、总经理。 陈劲光先生与公司持股5% 以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监