北京中生金域诊断技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决.PDFVIP

公告编号：2017-009 证券代码：838796 证券简称：中生金域 主办券商：兴业证券 北京中生金域诊断技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月10 日 会议召开地点：北京市昌平区昌土路148 号院25 号楼，二楼208 会议室。 2.会议召开方式：现场记名投票表决方式召开。 3.会议召集人：董事会 4.会议主持人：董事长许存茂先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准 或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17 人， 持有表决权的股份30,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 / 9 公告编号：2017-009 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2016 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容 《北京中生金域诊断技术股份有限公司2016 年年度报告》（公告 编号：2017-001）及《北京中生金域诊断技术股份有限公司2016 年 年度报告摘要》（公告编号：2017-002）已于2017 年4 月20 日登载 于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 (二)审议通过《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容 根据《公司章程》的规定，董事会依据2016 年董事会实际工作 情况制定了《2016 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。 3.回避表决情况 2 / 9 公告编号：2017-009 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 (三)审议通过《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容 根据《公司章程》的规定，监事会依据2016 年监事会实际工作 情况制定了《2016 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 (四)审议通过 《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容 公司根据2016 年的实际经营情况，制定了《2016 年度财务决算 报告》。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在回避表