关于九届董事会第一次会议相关议题的独立意见.PDFVIP

关于九届董事会第一次会议相关议题的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，我们作为 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司九届董事会第 一次会议审议的相关议题进行了审慎核查，现发表如下独立意见： 一、关于公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书相关议案的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公 司章程》的规定，本着对全体股东认真负责的态度，我们对公司九届第一次董事 会聘任总经理、副总经理及董事会秘书发表如下独立意见： 1、公司董事会聘任綦建虹先生为公司总经理，聘任高海涛先生、冯军先生、 袁敬女士、张爱红女士为公司副总经理，聘任袁敬女士兼任财务总监，聘任高海 涛先生兼任董事会秘书的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司 章程》的有关规定。 2、经审查綦建虹先生、高海涛先生、冯军先生、袁敬女士、张爱红女士的 个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，并且能够胜任相关岗位的职责 要求。 因此，我们同意公司董事会聘任綦建虹先生为公司总经理，聘任高海涛先生、 冯军先生、袁敬女士、张爱红女士为公司副总经理，聘任袁敬女士兼任财务总监， 聘任高海涛先生兼任董事会秘书。 二、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见根据《公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，我们作为 公司独立董事，对公司九届董事会第一次会议审议的关于使用募集资金置换预先 投入项目自筹资金的议案进行了审议，发表独立意见如下： 1、公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投 资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况，未影响募集资金投资项目的正常 实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。 2、公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并未 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 并且置换时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合中国证监会、上海证券交 易所的相关法律、法规及《募集资金管理制度》的要求。 3、公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，大华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，独立财务顾问出具了同意该置换事 项的核查意见，符合中国证监会、上海证券交易所的法律、法规及规范性文件的 要求以及《公司章程》、 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关 规定。 4、同意公司以等额募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 人民币74,019.88 万元。 三、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，发表独立意见如下： 1、公司使用闲置募集资金购买保本短期理财产品的决策程序符合中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及 《公司章程》的 相关规定。 2、在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用的情况下，公司根据募 投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过 10 亿元的闲置募集资金进 行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构 理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正 常发展,不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用 途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。 综上，我们同意公司九届董事会第一次会议所审议的《关于使用闲