公司部门职掌权责-嘉新水泥.PDF

各部門之編制與主要職掌分別說明如下 ： 董事會秘書室 董事會秘書室不設科組 ，置主任一人 、副主任一人 、其他工作人員若干人 。 主要職掌 ： 股東會之召開及議事安排等相關事務 。 1. 2. 公司章程 、公司治理等配合相關法令之修正草案的提出 。 3. 董事會 之召開及議事安排等相關事務 。 4. 董事會機要事務之處理 。 5. 董事會與各功能性委員會之聯繫 。 6. 董事課程進修之安排及其他庶務事項 。 7. 經濟部投審會案件之申請 。 8. 股務管理制度之建立與修訂 、股務相關作業 之處理及與股代機構 之聯繫 。 9. 重大訊息上傳及內部人 、股務等事項 之申報公開資訊觀測站 。 10. 企業團股東會 、董事會相關事務之監理 。 相關風險的注意及示警 。 11. 稽核室 稽核室設置主 、副主 各 一人 ，各 級專員及其他工作人員若干人 。 主要職掌: 1. 依據內部稽核實施細則辦理應行查核之一切事項並作成應製之查核記錄及報告呈核 。 3-1 2. 監督現行內部控制制度及公司各項規定之確實執行狀況及目標之達成狀況 。 3. 推動及評估內部控制制度及一切規章之合宜性 ，並提出應行修正之建議 。 4. 自行檢查之計劃 、複查 、改善 、追蹤 ，並做成內控聲明書 ，依法完成所有程序 。 5. 主管機關對本公司財業務查核缺失改進之監督 。 6. 審計委員會之召開及議事安排等相關事務 。 7. 子公司監理委員會運作之相關事務 。 8. 公司一切內部控制風險的注意及示警 。 關於總管理處所轄各處 、室之編制與主要職掌分別說明如下 ： 財務總處 財務總處設 處長一人 ，副處長一人 ，各級 主管 、專員及其他工作 人員若干人 。 主要職掌: 1. 企業團資源之整合及規劃 。 2. 營運單位與財務單位爭議事件協調 。 3. 長期財務之規劃 。 4. 財務會計制度之擬訂及改進之研究 。 5. 政府金融政策與稅務法規之探討 。 6. 國內外投資事業投資架構之分析與設計 。 7. 投資計劃之評估 、規劃 。 8. 相關財務 、投資風險及管控機制之設立及運行 。 9. 財務 、會計人員之訓練及考核 。 10. 其他交辦事項 。 3-2 企劃處 企劃處設處長一人 ，副處長一人 ，各級主管 、專員及其他工作人員若干人 。 主要職掌: 1. 經營績效之評估 。 2. 整合規劃 、督導各業務單位營運計畫之執行 。 3. 督導業務推展流程改善 。 4. 企業團經營方向 、策略的研究和發展 。 5. 協助構思規劃發展方針 。 6. 重大專案 之介面整合 、督導或 執行 。 7. 經營管理報表彙整 、編製 、追蹤 。 8. 其他交辦事項 。 法務室 法務室不設科組 ，置主 、副主任各一人 ，各級專員若干人 。 主要職掌: 1. 對公司業務涉及法律之事項 ，提出法律意見 ，俾利遵循 2. 對新頒或修訂之法規 ，涉及業務者 ，提出並釋明 ，知會有關部門 。 3. 對各部門經常涉及之法規 ，提出專題研究 ，俾供參考 。 4. 對外合約簽訂前之擬訂及審查 。 5. 協助公司各部門處理法律事務 。 3-3 6. 協助公司規章辦法之擬編與修訂 。 7. 協助人力資源專案作業 。 8. 法律常識宣導及教育訓練 。 9. 企業團法務相關業務之監理 。 10. 其他交辦事項 。 相關風險的注意及示警 。 11. 資訊 室