确认及2016年日常关联交易预计的公告.PDFVIP

证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 公告编号：2016-025 山东宏达矿业股份有限公司2015年日常关联交易 确认及2016年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。 ●对上市公司影响：山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“宏达矿业”）各 项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理 原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低交易成本和经 营风险、保障正常生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产 生不利影响；公司对各关联方没有依赖性，不会对公司的独立性产生影响。 ●交易内容：本公司日常关联交易主要是公司全资子公司向联营公司山东金鼎 矿业有限责任公司（以下简称“金鼎矿业”）采购铁矿石；向淄博宏达热电有 限公司（以下简称“宏达热电”）采购电、蒸汽；向淄博乾能铸造科技有限公 司（以下简称“乾能铸造”）采购钢球等辅材。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2016年3月23日，宏达矿业第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十 二次会议审议通过了《关于山东宏达矿业股份有限公司2015年日常关联交易确认 及2016年日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会对该事项发表了书 面意见，认为各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策 体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低交 易成本和经营风险、保障正常生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经 营成果产生不利影响；公司对各关联方没有依赖性，不会对公司的独立性产生影 响。独立董事出具了事前认可意见，并在董事会上对此发表了独立意见 （详见公 司于同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立 意见》）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、采购商品/接受劳务情况 2015年预计发生 2015 年实际发生 预计金额与实际发生金额差 关联方 关联交易内容 金额 （万元） 金额 （元） 异较大的原因 金鼎矿业 购铁矿石 19,800 163,979,566.65 铁矿石价格较年初下降所致 宏达热电 购电、蒸汽等 1,500 13,192,178.52 不适用 乾能铸造 购钢球等 1,999 8,459,009.92 不适用 乾能铸造 维修劳务 20,820.51 零星采购 乾能铸造 购钢结构 472,039.29 零星采购 2、出售商品/提供劳务情况 2015年预计发生 2015 年实际发生 预计金额与实际发生金额差 关联方 关联交易内容 金额 （万元） 金额 （元） 异较大的原因 本年度铁精粉平均价格较年 宏达钢铁 售铁精粉 23,250 149,178,527.15 初预计价格下跌 运用富余运力为金鼎矿业进 金鼎矿业 劳务 32,034,801.81