成都运达科技股份有限公司独立董事.PDF

成都运达科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等的规定，我们作为成都运达科技股份有限公司（以下称“公司”） 独立董事，在认真阅读了第三届董事会第一次会议相关会议资料和听取有关人员 汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对董事会审议的如下事项发 表独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 由于公司高级管理人员任期届满，公司拟聘任何鸿云先生为公司总经理，聘 任朱金陵先生、王玉松先生、王海峰先生、卜显利先生为公司副总经理，聘任张 晓旭女士为公司财务负责人，聘任王海峰先生为董事会秘书。 经对上述人员的相关资料进行核查，上述人员均未受过中国证监会及证券交 易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形；上 述人员的受教育情况、工作经历和任职资格符合公司发展要求。同时，王海峰先 生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《深圳证券交易所 创业板上市规则》规定的不适合担任董事会秘书的情形，符合交易所的规定。 因此，我们一致同意公司聘任何鸿云先生为公司总经理，聘任朱金陵先生、 王玉松先生、王海峰先生、卜显利先生为公司副总经理，聘任张晓旭女士为公司 财务负责人，聘任王海峰先生为董事会秘书。 （下接签字页） （此页无正文，为《成都运达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签名： 唐克林 潘席龙 穆林娟 2017 年7 月5 日