江苏韩森自动车股份有限公司股份转让说明书.PDF

江苏韩森自动车股份有限公司 股份转让说明书 推荐人 上海汇昌富股权投资基金管理有限公司 二0 一四年十二月 江苏韩森自动车股份有限公司 股份转让说明书 目录 目录 I 释义 1 第一章声明 3 第二章风险及重大事项提示4 一、应收账款回收风险4 二、净资产收益率大幅下降的风险4 三、报告期内存在超经营范围经营的风险5 四、实际控制人不当的风险5 五、内部控制的风险5 六、核心管理人员和核心技术人员流失5 七、政策风险 6 八、其它重要事项披露 6 第三章推荐情况8 一、推荐人推荐情况8 二、批准情况8 第四章股份挂牌情况9 一、股份简称、代码及挂牌日期9 二、公司股份总额及分批进入上海股权托管交易中心转让时间和数量9 第五章公司基本情况 11 一、基本情况 11 二、历史沿革 12 三、主要股东情况 18 四、公司员工情况 19 五、公司对外投资情况 20 I 江苏韩森自动车股份有限公司 股份转让说明书 六、公司组织结构 21 七、公司内部组织结构 21 第六章公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 23 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 23 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 26 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 26 第七章公司业务和技术情况 28 一、公司业务情况 28 二、公司产品特点、独特性33 三、所处行业基本情况34 四、公司面临的主要竞争状况41 五、公司的知识产权和固定资产44 六、公司前五名主要供应商及客户情况47 第八章公司业务发展计划及其风险因素 51 一、未来两年的发展计划51 二、可能对公司业绩的持续经营产生不利影响的因素 51 第九章公司内部控制情况 56 一、公司内部控制制度建立及运行情况56 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况58 三、同业竞争情况59 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况60 五、管理层的诚信风险61 第十章公司财务会计信息 62 一、报告期的审计意见和经审计的财务报告 62 二、报告期的主要财务指标 72 三、报告期利润形成的有关情况 72 四、公司的主要资产情况77 II 江苏