北京易华录信息技术股份有限公司关于与关联方共同投资设立华录光 .pdfVIP

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-036 北京易华录信息技术股份有限公司 关于与关联方共同投资设立华录光存储研究院有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为响应国家的信息安全战略号召，积极利用云计算、大数据时代下对数据安 全、低耗、长期存储的技术需求，充分发挥中国华录集团有限公司（以下简称“中 国华录”、“华录集团”）及旗下相关公司在光存储领域的技术和渠道优势，打造 我国光存储产业的龙头企业，成为大数据时代光存储行业标准的制定者与产业的 领动者，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”） 拟与中国华录•松下电子信息有限公司（以下简称“华录松下”）、中国华录信息 产业有限公司（以下简称“华录信产”）、管理团队（郭文健、刘劲松、钟将、周 传辉）共同出资设立华录光存储研究院有限公司（以下简称“新设公司”），注册 资本2000 万元人民币，易华录以货币出资780 万元人民币，占39%股份；华录 松下以货币出资820 万元人民币，占新设公司41%股份；管理团队出资300 万元 人民币，占15%股份，华录信产出资100 万元人民币，占新设公司5%股份。交 易各方将在按照相关法律法规履行相关审议程序后签订《出资协议书》。 本次投资款项易华录出资部分来源于自有资金。根据《公司章程》规定，本 次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需提交股东大会审 议。 中国华录·松下电子信息有限公司、中国华录信息产业有限公司是公司控股 股东中国华录集团有限公司的控股子公司，因此，公司上述对外投资构成关联交 易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次对外投资已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事予以回 避表决，公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。 该事项无需提交公司股东大会审议。 二、投资主体介绍 1、中国华录•松下电子信息有限公司 注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭华路1 号 法定代表人：陈润生 注册资本：2,400,000 万日元 经营范围：数字视听产品和数字家庭产品等数字相关产品（含DVD 播放机 及刻录机、BD 播放机及刻录机、附无线显示器刻录机以及便携电视产品）及关 键件、彩色投影机产品（含将投影机和零部件组合的产品）及关键件、音视频监 控存储产品、智能感知与控制设备及关键件、家庭影院产品及关键件、高密度光 盘库及硬盘阵列的云存储产品及其关键件以及其他网络与信息安全服务、其他数 字AV 产品及关键件（以上产品及关键件均含具有无线数据传输功能的产品及关 键件）、软件、汽车电子产品、车载充电电池相关部品、模具及冲压成型件的设 计、开发、制造、销售、售后服务，上述产品、关键件及零部件的批发、系统集 成及技术服务以及进出口等附带相关业务。 中国华录•松下电子信息有限公司于1994 年6 月，由中国华录集团有限公司 与日本松下电器产业株式会社合资成立，注册资本240 亿日元，是松下电器在中 国最大的合资企业。华录松下最近一个会计年度未经审计的财务报表数据：总资 产376,691 万元、净资产205,814 万元、主营业务收入196,638 万元、净利润17,110 万元。 2 、中国华录信息产业有限公司 注册地址：大连高新技术产业园区七贤岭 法定代表人：翟智群 注册资本及实收资本：50,000万元 成立日期：1992年11月10 日 经营范围：录像机芯磁头磁鼓电机及与机芯产品有关的关键配套件摄录一体 化电子产品开发生产销售；音像制品和计算机软件的开发生产发行；电子产品经 销及进出口；住宿、中西餐、衣物洗涤、食品百货工艺品（不含金银饰品）零售； 计算机软硬件的设计、开发、技术咨询、销售；计算机系统集成；汽车零配件、 汽车（含小轿车）销售；安全防范系统的设计、施工；增值电信业务（凭许可证 经营）；房屋出租。 中国华录信息产业有限公司成立于1992年11月，是中国华录集团有限公司的 控股子公司。中国华录信息产业有限公司最近一个会计年度未经审计的财务报表 数