上海金枫酒业股份有限公司关于控股子公司2016年度计提预.PDFVIP

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2017-006 上海金枫酒业股份有限公司 关于控股子公司2016 年度计提预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月20 日召开的第 九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司2016 年度计提预计负债的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提预计负债概述 2016 年公司控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）因承担 连带担保责任被提起诉讼，相关案件情况详见附表（绍兴白塔涉及诉讼情况一览表）。 截止本公告日，经司法判决确认绍兴白塔应承担担保责任的数额为2700 万元本金及 相应的利息。 公司2014 年4 月22 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了以股权转让 和现金增资方式收购绍兴白塔 40%股权的议案，本次收购后公司持有绍兴白塔 60% 的股权，成为其控股股东。上述涉及诉讼的担保事项均为公司本次收购绍兴白塔前 发生。 2014 年4 月22 日公司与绍兴白塔原股东许建林签署的《股权转让暨增资协议书》 3.2 许建林的陈述与保证/3.2.1 关于目标公司/ （10）资产负债及或有负债中约定：“除 本协议另外约定外，若目标公司（即绍兴白塔）存在任何其他负债和/或或有负债， 许建林应自行承担该债务。一旦任何第三方（包括但不限于债权人或相关政府部门） 要求目标公司就任何其他负债和/或或有负债履行清偿责任，则许建林应立即出面予 以解决并承担全部相关费用；如果法院判决或仲裁裁决要求目标公司承担任何负债 或或有负债，许建林应直接向有关债权人清偿债务，如果目标公司最终承担了该等 债务，则目标公司有权向许建林追偿。”据此，前述生效判决确定的绍兴白塔连带担 保债务均应由绍兴白塔股东许建林负责。 目前，绍兴白塔属于绍兴市越城区帮扶企业。根据《绍兴市人民政府办公室关 于进一步加强企业帮扶促进经济持续健康发展的实施意见》（绍政办发[2014]69 号） 规定，在帮扶企业协调处置期间，各银行应尽力保证担保企业正常经营，不得将信 贷风险直接转嫁至担保企业，不得以涉担保圈为由提高信贷准入标准。公司正与当 地政府、银行及其他相关方积极沟通、协调，以尽可能避免或减少因此事给公司带 来的风险。 基于上述事实，并结合绍兴当地的实际情况，绍兴白塔遵循谨慎性会计原则， 针对前述各项诉讼于本年度计提预计负债1,080 万元。 二、本次计提预计负债对本公司经营成果的影响 公司持有绍兴白塔60%的股权，本次计提预计负债将减少公司2016 年度净利润 1,080 万元，减少公司 2016 年度归属于上市公司股东净利润648 万元。 三、本次计提预计负债履行的审议程序 公司于2017 年4 月20 日召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四 次会议，均全票审议通过了《关于公司控股子公司2016 年度计提预计负债的议案》。 本次计提无需提交公司股东大会审议。 四、独立董事关于本次计提的独立意见 依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本公司控股子公司绍兴白 塔计提预计负债，遵循谨慎性会计原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的 规定。 本次计提的审议程序，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的规定。 五、董事会审计委员会关于本次计提的意见 公司本次计提预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，同意 公司本次计提预计负债。 六、监事会关于本次计提的意见 公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提预计负债基于谨慎性原 则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提审议决策程序符合相 关法律法规规定。 七、备查文件 1、公司第九届董事会第五次会议决议。 2、公司第九届监事会第四次会议决议。 3、公司独立董事意见。 特此公告 上海金枫酒业股份有