武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司高级管理人员变动公告.PDFVIP

公告编号：2016-037 证券代码：833484 证券简称：万邦工具 主办券商：长江证券 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据 《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 次会议于2016年12月29 日审议并通过： 任命谢涛为公司总经理，任职期限自本董事会议案通过之日起至 本届董事会届满之日止。 本次会议召开3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由叶宏煜主持。 以上决议表决情况为： 4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。 (二)被任免董监高人员情况 该任命总经理谢涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 叶宏煜先生于2016年11月15 日辞去公司总经理职务，叶宏 煜先生辞职后继续担任公司董事长职务。公司高级管理人员变动公 告已于2016年11月16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台 （）上披露 （公告编号：2016-031）。 公司董事会因完善公司治理结构、合理分工的需要，现聘请谢涛先 1 / 2 公告编号：2016-037 生担任公司总经理。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 谢涛先生的任职符合完善公司治理结构、合理分工的需要，将对 公司的经营发展产生积极影响。 三、备查文件 《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第一届董事会第十次 会议决议》 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 董 事 会 2016年12月29 日 2 / 2