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建新矿业股份有限责任公司 2016 年年度报告全文 建新矿业股份有限责任公司 Jianxin Mining CO.,LTD 2016 年年度报告 2017 年 3 月 30 日 建新矿业股份有限责任公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人夏勇先生、主管会计工作负责人吴斌鸿先生及会计主管人员高 端女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事张广龙先生因公未亲自出席审议本次年报的董事会会议，授权董事赵 威先生代为行使全部议案的表决权，此外，公司其他董事亲自出席了本次会议。 2016 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。 2016 年度财务报告审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具 了标准无保留意见的审计报告。 内控审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制评价结 论认定财务报告内部控制无重大缺陷。 本报告中涉及的公司未来计划、经营目标不代表公司对 2017 年度的盈利预 测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1 建新矿业股份有限责任公司 2016 年年度报告全文 风险提示 经审计, 2016 年母公司报表实现净利润 258,091,971.07 元，累计可供股东分 配的利润为-641,004,305.94 元；2016 年公司合并报表实现净利润 234,323,307.13 元，累计可供股东分配的利润为 236,025,885.51 元。 根据财政部财会函【2000 】7 号“利润分配应以母公司的可供分配利润为依 据”、《主板上市公司规范运作指引》第 7.6.7 条“上市公司制定利润分配方案 时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情 况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体 的利润分配比例”及深交所主板信息披露业务备忘录第 1 号-定期报告披露相关 事宜中有关利润分配的规定，鉴于本公司 2016 年度母公司累计可供分配利润金 额为负，同时考虑到公司资本公积金额不大，经董事会审议决定 2016 年利润分 配方案，拟不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。 2 建新矿业股份有限责任公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 9 第四节 经营情况讨论与分析 15 第五节 重要事项 31 第六节 股份变动及股东情况 50 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 54 第八节 公司治理 60 第九节 财务报告 70 第十节 备查文件目录 150 3 建新矿业股份有限责任公司 2016 年年度报告全文 释义