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江西南方锅炉股份有限公司 2016 年年度股东会决议.PDF
公告编号：2017-010
证券代码：871482 证券简称：南方锅炉 主办券商：恒泰证券
江西南方锅炉股份有限公司
2016 年年度股东会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017 年 6 月 30 日
2、会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头大道中辉业科技
园 1 栋 3 楼会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长邓安女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共 6 人，持
有表决权的股 52,631,600 股，占公司股份总数的100.00%。
1
公告编号：2017-010
二、议案审议情况
(一)审议通过 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
1、议案表决结果：
同意股数 52,631,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
该事项不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(二)审议通过 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
1、议案表决结果：
同意股数 52,631,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
该事项不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(三)审议通过 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
1、议案表决结果：
同意股数 52,631,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
该事项不涉及关联交易情况,无需回避表决。
2
公告编号：2017-010
(四)审议通过 《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》
1、议案表决结果：
同意股数 52,631,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况：
该事项不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(五)审议通过 《关于公司 2016 年度利润分配的议案》
1、议案
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