江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 第一届监事会第三次会.PDFVIP

公告编号：2017-004 证券代码：870416 证券简称：天章股份 主办券商：国联证券 江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月11 日，已书面，电话 的形式通知各监事。 2、会议召开时间：2017 年4 月21 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：电话会议 5、会议主持人：监事会主席刘祥 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事 （包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会决议 的监事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2016 年监事会工作报告的议案》 公告编号：2017-004 1、议案内容 《2016 年度监事会工作报告》 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 此议案需提交股东大会审议 （二）审议通过《关于2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1、 议案内容 该议案具体内容参见公司于2017 年4 月25 日在全国中小企业股 份转让系统中发布的《2016 年年度报告》（“2017-004 号公告”及《2016 年年度报告摘要》（“2017-005 号公告”） 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 此议案需提交股东大会审议 （三）审议通过《关于2016 年度审计报告的议案》 1、 议案内容 《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司2016 年度审计报告》 公告编号：2017-004 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 此议案需提交股东大会审议 （四）审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》 1、 议案内容 《2016 年度财务决算报告》 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 此议案需提交股东大会审议 （五）审议通过《关于2017 年财务预算报告的议案》 1、 议案内容 《2017 年财务预算报告》 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 无 公告编号：2017-004 4、提交股东大会表决情况： 此议案需提交股东大会审议 （六）审议通过《关于江苏天章医用卫生新材料股份有限公司2016 年利润分配报告》 1、议案内容 公司不进行2016 年度的利润分配 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 此议案尚需提交股东大会审议 （七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）