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酒鬼酒股份有限公司 2005 年年度报告 酒鬼酒股份有限公司 2005 年 年 度 报 告 董事长：杨波 二零零六年四月十九日 1 酒鬼酒股份有限公司 2005 年年度报告 第一章 重要提示及目录 ◆本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ◆本公司于2006年3月29 日召开了第三届董事会第十五次会 议，会议应到董事9人，实到9人（其中一人委托）。出席会议的董 事有杨波先生、李伟先生、刘建新先生、杨建军先生、付光明先 生，独立董事柳思维先生、张亚斌先生、曾尚梅女士。樊耀传先 生因出差在外未能出席本次会议，委托杨波先生代其出席会议并 行使表决权。经会议认真审议，一致通过了公司《2005年年度报 告》及其摘要。 ◆深圳南方民和会计师事务所有限公司为本公司出具了带强 调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关 事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 ◆本年度公司已对大股东及其关联公司占用资金计提特殊坏 帐准备，本报告会计报表附注五有详细说明。 ◆公司负责人杨波先生、财务总监杨建军先生、财务部经理 杜红艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一章 重要提示第2页 第二章 公司基本情况简介第3页 第三章 会计数据和业务数据摘要第4页 第四章 股本变动及股东情况第5页 第五章 董事监事高级管理人员和员工情况第9页 第六章 公司治理结构第13页 第七章 股东大会情况简介第15页 第八章 董事会报告第17页 第九章 监事会报告第31页 第十章 重要事项第33页 第十一章 财务报告第42页 第十一章 备查文件目录第41页 2 酒鬼酒股份有限公司 2005 年年度报告 第二章 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：酒鬼酒股份有限公司 公司英文名称：JIUGUI LIQUOR CO., LTD. 公司英文名称缩写：JGJC 二、公司法定代表人：刘虹 三、公司董事会秘书：张儒平 公司证券事务代表：李文生 联系地址：湖南省吉首市振武营 联系电话：0743-8312178 （传真）、0743-8312079 电子信箱：xjgzj@ 四、公司注册地址：湖南省吉首市 公司办公地址：湖南省吉首市振武营酒鬼工业园 公司邮政编码：416000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：xjgzj@ 五、