圣博润股份代码：430046公告编码-全国中小企业股份转让系统.PDF

公告编号:2017-037 证券代码：833206 证券简称：影达传媒 主办券商：东方财富证券 上海影达文化传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年7月18日上午10:00 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长叶进锋 6、召开情况合法合规说明：公司已于2017 年6 月28 日在全国股份转让系 统公司指定的信息披露平台（）上刊登了本次股东大会的通知 公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共 16 人，以上人员代 表具有表决权的公司股份 18,707,666 股，占公司股份总数的 71.09% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于 “第一届监事会2016 年年度工作报告”的议案》 议案内容：监事会对2016 年履行的监督和检查职责进行了汇报，监事会认 1 公告编号:2017-037 为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操 作行为。同时监事会还声明在2017 年将继续认真履行监督和检查职责，进一步 维护公司和股东的利益。 表决结果：同意股数 18,707,666 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对数0 股，占出席会议有表决权的股份总数的0% ；弃权数0 股，占出 席会议有表决权的股份总数的0% 。 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （二）审议通过 《关于“第一届董事会2016 年年度工作报告”的议案》 议案内容：董事会对公司 2016 年经营情况的回顾和总结，以及董事会在 2016 年完成重点工作相关情况予以汇报，并对2017 年提出工作思路和计划。 表决结果：同意股数 18,707,666 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对数0 股，占出席会议有表决权的股份总数的0% ；弃权数0 股，占出 席会议有表决权的股份总数的0% 。 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （三）审议通过《关于“2016 年年度报告及摘要”的议案》 议案内容：该议案内容详见公司于2017 年6 月28 日在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（/)披露的《影达传媒：2016 年年 度报告》（公告编号：2017-027 ）与《影达传媒：2016 年年度报告摘要》（公告 编号：2017-028 ）。 表决结果：同意股数 18,707,666 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对数0 股，占出席会议有表决权的股份总数的0% ；弃权数0 股，占出 席会议有表决权的股份总数的0% 。 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （四）审议通过 《关于“2016 年度利润分配预案”的议案》 2 公告编号:2017-037 议案内容：经北京中证天通会计师事务所（普通特殊合伙）出具的标准无保 留意见的审计报告，公司2016 年度归属于母公司所有者的净利润-9,072,620.30 元，期初未分配利润4,419,291.17 元，截至2016 年12 月31 日可供分配的利润 为