关于“益万家”公司集资诈骗.docVIP

“益万家”公司集资诈骗案 　　备受关注的陕西“益万家”购销服务有限公司集资诈骗案，历经近两年的侦查，10日在西安市中级人民法院开庭。 　　庭前，当被告人郝永生、蒋金政、战泓帆、王磊、张涛、陈荣萍、樊雨陇、彭佩兰及张桂梅鱼贯进入法庭时，旁听席上近千名受害群众出现轻微骚动──由于9名被告人涉嫌犯罪的行为，17个省3万多人的8000余万元被骗，难以追回。 　　经过上午10时至下午5时的审理，法庭初步查明：2004年9月，被告人张涛经人介绍结识了广西人宁强、温志军、何晓东，三人向张介绍了广西三生万公司采用发展会员、消费积分赚取中介费的运作方式，并表示想与其合作在陕西成立一个同样的公司。2004年9月，张涛遂通过“中介”虚报注册资本100万元，成立了陕西益万家购销服务有限公司，自任法定代表人。公司成立后，一方面大肆宣传所谓的“消费积分”模式，另一方面，张涛等人为达到快速、大量集资，鼓励加盟会员直接用现金购买积分即“现金积分”或称“快速积分”：一元购买一分，购买200分为一个兑奖权，会员在第一个月至第十七个月内，每月向公司存入固定数额的资金，公司从第三个月开始，以两个月为单位，依次一至七倍返还，第十七个月返还七点五倍。从2004年9月至2004年11月，以此方法共发展会员1926人，非法集资46152元，其中35000元用于公司费用，余款11152元。2004年11月，宁强、温志军告知张涛此种经营方式属违法，广西已在打击处理，二人离开了该公司，张遂萌生了关闭或转让公司之意。 　　2004年9月，被告人郝永生、蒋金政获知益万家公司经营方式后，于同年11月成立了陕西世纪缘商贸有限公司，但由于无资金，发展会员少，导致公司亏损无法经营。得知张涛意欲转让益万家公司，二人即找张涛商谈接收事宜。张涛明确告知二人，益万家公司采取的“现金积分法”属违法经营，郝表示不怕，最终达成书面转让协议，被告人郝永生、蒋金政以2万元买下益万家公司，并接收了原益万家公司所有会员集资资料和11152元的公司余款。二人为逃避法律责任，决定不担当公司法定代表人，而用被告人王磊的身份证变更了益万家公司的法定代表人，同时承诺给王1%的公司股份。为掩人耳目，郝给王磊重新起名叫王森皓，要求王磊不能把真实身份告诉任何人。嗣后，被告人郝永生、蒋金政在一无资金、二无其他经营项目、三无任何合法收入的情况下，开始进行诈骗活动：打着“利国、利民、利己”的口号，在媒体大肆宣扬“消费积分”方式，称其为“消费革命”，并以所谓“利益不对称规律”和“大数法则”来迷惑群众，同时以高额回报为诱饵，继续采取“现金积分法”，让会员直接将现金存入被告人郝永生个人的银行账户。郝、蒋等人还制定了划分会员级别的制度，按照发展下线会员的多少和集资数额的多少实施奖励，整个过程都是在没有其他任何资金来源和收益的情况下，用后续非法集资款兑付先期集资款和承诺的返利，蒙骗群众进行诈骗。 　　法庭还查明，被告人战泓帆、王磊、张涛、陈荣萍、樊雨陇、彭佩兰施行“现金积分法”的过程中，为其所服务的“益万家”公司和本人非法牟利。同时，亦查明被告人张桂梅作为被告人郝永生的妻子窝藏747元现金的犯罪事实。 　　截至发稿时，本案仍在审理中。庭审预计持续三天。 2