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湖北兴发化工集团股份有限公司 2009 年度股东大会 会 议 材 料 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二O一O年五月十七日 1 湖北兴发化工集团股份有限公司 2009年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保兴发集团 2009年度股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股 东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及 公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干 扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以 制止并及时报告有关部门查处。 三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。 四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时， 应出示以下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明 其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东 账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持 股凭证和委托人股东账户卡。 2 五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利。 六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人 许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。 主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案 表决开始后，大会将不再安排股东发言。 七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。 八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东 代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。 3 目 录 1、关于2009年度董事会工作报告的议案； 2、关于2009年度监事会工作报告的议案； 3、关于2009年度财务决算报告的议案； 4、关于2009年度利润分配预案的议案； 5、关于董事2010年度津贴的议案； 6、关于监事2010年度津贴的议案； 7、关于2009年度独立董事述职报告的议案； 8