江苏恩华药业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2010-017 江苏恩华药业股份有限公司 关于召开2009年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恩华药业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2010年4月20日在徐州市 民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议决定于2010年5月18日（星期二）召开公司 2009年年度股东大会。本次股东大会采用现场记名投票的方式进行，现将有关事项通知如 下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会 （二）会议召开时间：2010年5月18日9：00-11：30 （三）股权登记日：2010年5月13日（星期四） （四）现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室 （五）会议召开方式：现场记名投票的方式。 二、会议审议事项 （一）本次会议审议的提案均由公司第一届董事会第二十三次会议、第二十四次会议、 第二十五次会议以及第一届监事会第十一次会议、第十二次会议审议通过后提交，程序合 法，资料完备。 （二）本次会议审议的事项如下： 1、审议《2009年度董事会工作报告》； 2、审议《2009年度监事会工作报告》； 3、审议《2009年年度报告及摘要》； 4、审议《2009年度财务决算报告》； 5、审议《2010年度财务预算报告》； 6、审议《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》； 7、审议《关于修订公司章程的议案》； 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》； 10、审议《关于为控股子公司提供2010年度银行贷款担保额度的议案》； 11、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》； 12、审议《关于董事会换届选举的议案》； 本议案将按董事候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决，董事候选人的具 体情况如下： （1）董事会非独立董事候选人为：孙彭生先生、祁超先生、付卿先生、陈增良先生、 杨自亮先生、汪海先生、章小龙先生； （2）董事会独立董事候选人为：曹海伦先生、印晓星先生、周海涛先生、孔徐生先 生。 13、审议《关于监事会换届选举的议案》； 本议案将按监事候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决，监事候选人为： 王丰收先生、王迎庆先生。 公司独立董事将在本次股东大会上述职，本事项不需审议。 （三）公司 2009 年年度股东大会所要审议的上述提案中，议案（10）及议案（11） 的 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2010 年 2 月 25 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （）上的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》；议案（1） 至议案（9）的具体内容详见刊登在 2010 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网 （）上的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》和《第一 届监事会第十一次会议决议公告》；议案（12）及议案（13）的具体内容详见刊登在2010 年 4 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《第一届董 事会第二十五次会议决议公告》和《第一届监事会第十二次会议决议公告》。 三、出席会议对象 （一）截止2010年5月13日（星期四）下午15:00在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。 （二）公司董事、监事及高级管理人员。 （三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。 四、提示性公告 公司将于2010年5月14 日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司 股东及时参加本次股东大会并行使表决权。 五、参加现场会议的登记办法 （一）登记时间：2010年5月14日上午 9:00-12:00、下午13:30-17:00。 （二）登记地点：徐州市民主南路69号恩华大厦1