杭州新世纪信息技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2010-012 杭州新世纪信息技术股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据杭州新世纪信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议， 公司决定于2010年5月11日召开公司2010年第一次临时股东大会。现将有关事项 通知如下： 一、 召集会议基本情况 1、 召集人：公司董事会 2、 会议召开时间：2010年5月11日上午9：30 开始 3、 会议地点：公司会议室 4、 会议投票方式：现场投票 5、 出席对象： （1）截止2010 年5 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 二、 会议审议事项 1、审议《关于公司董事会换届选举》的议案 1)审议《关于选举徐智勇为公司第二届董事会董事》的议案 2)审议《关于选举滕学军为公司第二届董事会董事》的议案 3)审议《关于选举高雁峰为公司第二届董事会董事》的议案 4)审议《关于选举乔文东为公司第二届董事会董事》的议案 5)审议《关于选举魏光耀为公司第二届董事会独立董事》的议案 6)审议《关于选举蔡家楣为公司第二届董事会独立董事》的议案 7)审议《关于选举陆国华为公司第二届董事会独立董事》的议案 该议案将采用累积投票方式进行表决。独立董事侯选人任职资格须经深圳 证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。 2、审议《关于公司监事会换届选举》的议案 1)审议《关于选举高宝勇为公司第二届监事会监事》的议案 2)审议《关于选举葛广鹏为公司第二届监事会监事》的议案 该议案将采用累积投票方式进行表决。 三、 会议登记方法 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托 代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡 及持股证明办理登记手续。 2 、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证 明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席 会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010 年5 月 7 日下午4：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。 4、登记时间：2010 年5 月7 日上午9：30－11：00，下午2：00－4：00。 5、登记地点：浙江省杭州市滨江区南环路3766号新世纪证券事务部。 四、特别提示 除公司已公告的董事、监事候选人之外，连续一百八十日以上单独或者合计 持有公司有表决权股份5％以上的股东可以在股东大会召开前10 日将新的董事、 监事候选人提案书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证 监会、深圳交易所及《公司章程》的相关规定。单独或者合并持有公司已发行股 份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，独立董事的提名人在提名前应当征得 被提名人的同意。 提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，由 董事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，提交股东 大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东大会讨论