成商集团股份有限公司2008第五次时股东大会决议公告.pdfVIP

Maoye International Holdings Limited 茂 業 國 際 控 股 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （ 股份代號：848 ） 於 其 他 海 外 監 管 市 場 發 佈 的 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的 規定而發表。 以下公告的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間於上海證券交易 所上市的A股附屬公司，成商集團股份有限公司於2008年12月23日於中國 境內發佈。 承董事會命 茂業國際控股有限公司 董事長 黃茂如先生 香港 2008年12月23 日 於本公佈日期，執行董事為黃茂如先生、鄒明貴先生、王貴升先生及王福琴女士。非執行董事為 鍾鵬翼先生及張靜女士。獨立非執行董事為浦炳榮先生、梁漢全先生及鄒燦林先生。 證券代碼：600828 證券簡稱：成商集團 編號：臨2008-64 號 成商集團股份有限公司 2008 年第五次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶 責任。 重要內容提示： ●本次會議沒有否決或修改提案的情況； ●本次會議沒有新提案提交表決。 一、會議召開和出席情況 成商集團股份有限公司2008 年第五次臨時股東大會于2008 年 12 月21 日上午10 ︰00 在成都市錦江賓館召開，會議由公司董事長 黃茂如先生主持，公司部分董事、監事及高管人員出席了會議。出 席會議的股東及股東代理人共計 4 人，代表公司股份 144,290,179 股，占公司股本總額的 71.03% 。會議召開符合《公司法》和《公 司章程》的規定。 二、提案審議表決情況 本次會議以記名投票方式表決，審議通過了如下議案： 1 、審議通過了《關於修訂公司章程的議案》。 表決結果：同意 144,290,179 股，占出席會議有表決權股份總數 的 100% ；反對0 股；棄權0 股。修訂後的《公司章程》詳見上海證 券交易所網站 。 2 、審議通過了《關於修訂董事會議事規則的議案》。 表決結果：同意 144,290,179 股，占出席會議有表決權股份總數 的 100% ；反對0 股；棄權0 股。修訂後的《董事會議事規則》詳見 上海證券交易所網站 。 3 、審議通過了《關於投資建設鹽市口二期項目的議案》。 表決結果：同意 144,290,179 股，占出席會議有表決權股份總數 的100% ；反對0 股；棄權0 股。 三、律師見證情況 本次臨時股東大會由四川泰和泰律師事務所韓穎梅、馬若潔律師 現場見證，並出具了《法律意見書》。經驗證，認為公司2008 年第五 次臨時股東大會的召集、召開程序，本次股東大會召集人的資格和出 席會議人員的資格，會議的表決方式、表決程序均符合《證券法》、《公 司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會通過 的表決結果合法、有效。 四、備查文件 1、載有公司董事簽名的本次臨時股東大會會議記錄及會議決議； 2 、四川泰和泰律師事務所為本次臨時股東大會出具的法律意見 書。 特此公告。 成商集團股份有限公司