国药科技(600421 ST国药)：2011年年度报告.pdfVIP

武汉国药科技股份有限公司 600421 2011 年年度报告 2011 年 4 月 25 日 武汉国药科技股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要3 四、 股本变动及股东情况4 五、 董事、监事和高级管理人员8 六、 公司治理结构 11 七、 股东大会情况简介 15 八、 董事会报告 15 九、 监事会报告 23 十、 重要事项 24 十一、 财务会计报告 29 十二、 备查文件目录 23 1 武汉国药科技股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 黎地 独立董事 出差 独立董事徐军 滕祖昌 董事 出差 董事龚晓超 (三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 ( 四) 公司负责人姓名 龚晓超 主管会计工作负责人姓名 黄丽华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林征南 公司负责人龚晓超、主管会计工作负责人黄丽华及会计机构负责人（会计主管人员）林 征南声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 武汉国药科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 ST 国药 公司法定代表人 龚晓超 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 龚晓超（代） 联系地址