华仪电气股份有限公司第四届董事会第12次会议决议暨召开2009年年度股东大会通知的公告.pdfVIP

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2010-013 华仪电气股份有限公司第四届董事会第 12 次会议决议 暨召开 2009 年年度股东大会通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华仪电气股份有限公司第四届董事会第 12 次会议于 2010 年 3 月 10 日发出 书面通知，并于3月20 日上午在浙江省乐清市本公司召开，会议应到董事9名， 实到8名，董事祝存春先生因工作原因委托董事陈帮奎先生出席并行使表决权， 全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召 开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议： 1、审议通过了《总经理2009年年度工作报告》； 同意9票，无反对和弃权票。 2、审议通过了《董事会2009年年度工作报告》；同意提交公司2009年年度 股东大会审议； 同意9票，无反对和弃权票。 3、审议通过了《独立董事2009年度述职报告》；同意提交公司2009年年度 股东大会审议； 同意9票，无反对和弃权票。 4、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；同意提交公司2009年年度 股东大会审议； 同意9票，无反对和弃权票。 5、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；同意提交公司2009年年度 股东大会审议； 经天健会计师事务所有限公司审计，2009 年实现净利润 85,514,753.21 元， 按母公司口径实现的净利润36,298,979.03元，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 3,629,897.90 元，加年初未分配利润 66,285,702.01元，2009年度可供分配的利润为98,954,783.14元。 1 鉴于目前公司快速发展特别是风电发展对资金的需求增加，公司拟集中资金 优势，加快风电产品的研发力度及产业化进程。为了企业能得到更好更快的发展， 今后更好的回报股东。拟定的2009年度利润分配预案是：2009年度不实行利润 （红利）分配，也不实行公积金转增股本。 同意9票，无反对和弃权票。 6、审议通过了《关于2009年度高管人员薪酬的议案》（详细内容见公司2009 年年度报告全文）； 同意9票，无反对和弃权票。 7、审议通过了《公司2009年年度报告（全文及摘要）》；同意提交公司2009 年年度股东大会审议； 同意9票，无反对和弃权票。 8、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文 详见上海证券交易所网站：）； 同意9票，无反对和弃权票。 9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年年度审 计机构的议案》；同意提交公司2009年年度股东大会审议； 同意9票，无反对和弃权票。 10、审议通过了《关于 2009 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》 （详见《关于2009年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》）； 同意4票，无反对和弃权票（关联董事陈道荣、林建伟、祝存春、陈帮奎、 张建新回避表决）。 11、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》（详见《关于公 司2010年度日常关联交易的公告》）；同意提交公司2009年年度股东大会审议； 同意4票，无反对和弃权票（关联董事陈道荣、林建伟、祝存春、陈帮奎、 张建新回避表决）。 12、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（全文详见上 海证券交易所网站：）； 同意9票，无反对和弃权票。 2 13、审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》（全文详见上海证券交易 所网站：）； 同意9票，无反对和弃权票。 14、审议通过了《公司外部信息使用人管理制