包钢稀土股东会公告.pdfVIP

证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2011—009 内蒙古包钢稀土内蒙古包钢稀土(集团(集团)高科技股份有限公司)高科技股份有限公司 内蒙古包钢稀土内蒙古包钢稀土((集团集团))高科技股份有限公司高科技股份有限公司 年度年度股东大会决议公告股东大会决议公告 年度年度股东大会决议公告股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次会议无否决或修改提案的情况 ● 本次会议无新提案提交股东大会表决 一、会议召开情况 （一）会议通知： 2011 年 4 月 7 日,包钢稀土在 《中国证 券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了 《召开 2010年度股东大会的通知》 （二）召开时间：2011 年4 月27日上午 8时 30分 （三）召开地点：公司会议室 （四）召开方式：现场方式 （五）召 集 人：董事会 （六）主 持 人：董事长周秉利先生 本次会议符合 《公司法》和公司 《章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表 23 名，共代 表公司股份 409,908,436股，占公司股份总数的 50.77%。 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问 列席了会议。 三、会议议题审议和表决情况 本次会议以记名方式表决通过了如下议题： 1 证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2011—009 1、通过1 《2010年度董事会工作报告》； 11 表决股份总数 同意(股) 反对(股) 弃权 (股) 赞成比例 409,908,436 409,908,436 0 0 100% 2、通过2 《2010年度监事会工作报告》； 22 表决股份总数 同意(股) 反对(股) 弃权 (股) 赞成比例 409,908,436 409,908,436 0 0 100% 3、通过3 《2010年度报告及摘要》； 33 表决股份总数 同意(股) 反对(股) 弃权 (股) 赞成比例 409,908,436 409,908,436 0 0 100% 4、通过4 《2010年度财务决算报告》； 44 表决股份总数 同意(股) 反对(股) 弃权 (股) 赞成比例 409,908,436 409,908,436 0 0 100% 5、通过5 《2011年度财务预算报告》； 55 表决股份总数 同意(股) 反对(股) 弃权 (股) 赞成比例 409,908,436 409,908,436 0 0 100% 6、通过6 《关于2010年度利润分配的议案》； 66 表决股份总数 同意(股) 反对(股) 弃权 (股) 赞成比例 409,908,436 409,908,436