凤凰光学2012年报全文.PDFVIP

凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告 凤凰光学股份有限公司 600071 2012 年年度报告 2013 年4 月 1 凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗小勇、主管会计工作负责人汪继元及会计机构负责人（会计主管人员） 彭丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2012 年度实现母公司净利润40,465,978.03 元，按10%提取盈余公积金，加上年初未分 配利润101,842,574,51 元，本年度累计未分配利润为138,261,954.74 元。 鉴于公司实施退城进园投资项目，资金支出较多，为保证生产经营和可持续发展的资 金支持，公司董事会建议2012 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本，未分配 利润结转至以后年度。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况25 第八节 公司治理31 第九节 内部控制34 第十节 财务会计报告35 第十一节 备查文件目录 100 3 凤凰光学股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 中国证券监督管理委员会江西监 江西证监局 指 管局 公司、凤凰、凤凰光学 指 凤凰光学股份有限公司 公司章程 指 《凤凰光学股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年度 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在