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技术经济第期总第期年反洗钱的统计监测与信息报告福建行政学院财政金融研究所林升铿摘要近几年洗钱犯罪活动愈演愈烈引起世界各国政界与经济学界的极大关注洗钱的本质是经济和刑事犯罪它吞噬着改革开放成果破坏着经济金融秩序动摇着政府的稳定根基必须从制度建设入手通过治本达到治标文章从统计监测和信息报告角度对此提出一些观点和建议以资参考关键词反洗钱统计监测信息报告一反洗钱统计工作者义不容辞的责任洗钱一词源自于世纪年代美国芝加哥的一个黑社会犯罪集团的财务总管开设了一家洗衣店购置投币洗衣机营业在计算每天营业收入时将该
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《技术经济》 第 6 期 总第 210 期 2005 年
反洗钱的统计监测与信息报告
福建行政学院财政金融研究所 林升铿
[摘要] 近几年 ,洗钱犯罪活动愈演愈烈 , 引起世界各国政界与经济学界的极大关注 。洗钱的本质是经济和
刑事犯罪 ,它吞噬着改革开放成果 ,破坏着经济金融秩序 ,动摇着政府的稳定根基 。必须从制度建设入手 ,通
过治本
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