广州达意隆包装机械股份有限公司关于与佛山市定.PDFVIP

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-081 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于与佛山市定中机械有限公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 因业务需要，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）拟于近日与佛山市定中机械有限公司（以下简称“定中公司”）在公司签 订《加工承揽合同》，定中公司委托公司加工制造负压提升输送机、空罐输送链、 印罐机及其他机械零件，关联交易总金额为342.5 万元。 2.董事会审议情况 2016 年9 月 13 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与佛山市定中机械有限公司关联交易的议案》， 公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见。 本次交易金额在董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。 3．因直接持有本公司 5%以上股份的自然人股东张颂明先生持有定中公司 20.5%股份，并担任定中公司的董事 （暂未完成工商备案登记），根据《深圳证券 交易所股票上市规则》第10.1.3 条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 1.关联方介绍 名称：佛山市定中机械有限公司 住所：佛山市南海区里水镇沙涌上沙涌路（土名：大坑）自编3 号 企业性质：有限责任公司 注册地：广东省佛山市 主要办公地点：佛山市南海区里水镇沙涌上沙涌路（土名：大坑）自编3 号 法定代表人：钟定中 注册资本：300 万元 统一社会信用代码：91440605735000167C 经营范围：加工、制造：振动器软管、软轴，啤酒饮料瓶盖，普通机械，瓶 盖垫片；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 主要股东和实际控制人：定中公司的股东为钟定中持股 39.5%、钟耀华持股 40%、张颂明持股 20.5%。钟定中与钟耀华为父子关系，共同为定中公司实际控 制人。 2.定中公司最近一个会计年度（未经审计）和最近一个会计期末（未经审计） 的财务数据如下。 单位：元 公司名称 时间 资产总额 净资产 营业收入 净利润 佛山市定中机 2015 年12 月31 日 82,766,929.47 24,367,265.52 32,634,795.88 3,275,372.98 械有限公司 2016 年6 月30 日 88,062,540.31 23,712,011.83 9,481,044.79 -1,110,562.23 3.与上市公司的关联关系 因直接持有本公司 5%以上股份的自然人股东张颂明先生目前持有定中公司 20.5%股份，并担任定中公司的董事 （暂未完成工商备案登记），根据《深圳证券 交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三款的规定，本次交易构成了公司的关联 交易。 三、定价政策和定价依据 本次定中公司委托公司加工制造的负压提升输送机、空罐输送链、印罐机及 其他机械零件，其中负压提升输送机、空罐运输链为公司按定中公司要求设计、 制造，印罐机及其他机械零件为公司按定中公司的设计图纸加工制造，无对外销 售价格可供参考，本次关联交易定价以参考公司2015 年液体包装机械设备的整 体毛利率，按成本加成法确定，毛利率约为 26%，略高于公司 2015 年液体包装 机械设备的整体毛利率。 四、交易协议的主要内容 1．交易标的和成交金额：交易标的为负压提升输送机、空罐输送链、印罐 机及机械零件，合同总金额342.5 万元。 交易标的不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大 争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 2、