恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案） （修订稿） 独立 .pdf

股票代码：002219 股票简称：恒康医疗上市地点：深圳证券交易所 恒康医疗集团股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案） （修订稿） 交易对方 通讯地址 朱志忠 四川省崇州市崇阳镇大北街**** 独立财务顾问 二〇一六年八月 恒康医疗重大资产购买报告书（草案） 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘 要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司法定代表人 和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料 真实、准确、完整。 本次重大资产重组的交易对方朱志忠已承诺，保证其为本次重大资产重组所 提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产 重组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《准则第 26 号》及 相关的法律法规编写。 本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重 大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本次重大资产重组时，除本报告书的内容和与本报告书同时披 露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方朱志忠已承诺，保证其在本次重大资产重组过 程中向上市公司及其为完成本次重大资产重组而聘请的中介机构所提供的有关 1 恒康医疗重大资产购买报告书（草案） 文件、资料等所有信息的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连 带的法律责任。 三、中介机构声明 本中介机构及项目签字人员已经仔细阅读了恒康医疗集团股份有限公司重 大资产重组申请文件，确认申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 若恒康医疗集团股份有限公司重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏，且本中介机构被行政机关或司法机关依法认定未能勤勉尽责的， 本中介机构将依法对投资者因此造成的直接经济损失承担连带赔偿责任。 2 恒康医疗重大资产购买报告书（草案） 目录 声明 1 一、公司声明1 二、交易对方声明1 三、中介机构声明2 目录 3 释义 13 重大事项提示 15 一、本次交易方案概述15 二、本次交易构成重大资产重组15 三、本次交易的关联交易情况18 四、本次交易不构成借壳上市18 五、本次交易标的估值及定价18 六、本次交易对上市公司的影响19