人民网股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2012-008 人民网股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2012年10月26日以现场表决的方式召开，会议现场设在公司视频会议室，监 事会主席黄其祥先生因故未能出席，本次会议由监事卫吉宗先生主持。本次 会议的相关通知于2012年10月19日书面送达全体监事。 公司监事卫吉宗先生与职工监事李颖芝女士参加了本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件， 会议审议并作出决议如下： 1、审议通过《关于人民网股份有限公司2012年第三季度报告的议案》； 表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于选举人民网股份有限公司监事候选人的议案》； 同意选举张善菊女士为公司监事候选人，张善菊女士简历请见附件，该 议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。 表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。 1 3、审议通过《关于使用部分超募资金用于购买ERP系统的议案》； 同意公司将超募资金人民币1000万元用于购买ERP系统。 同时发表意见如下： 1) 公司拟将超募资金人民币1,000万元用于购买ERP系统，有助于提高 募集资金的使用效率，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市 公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、 《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等相关规定。 2) 本次使用超募资金的金额未达到人民币1亿元，占公司首次公开发行 募集资金净额的比例也未到达到10%以上，不存在影响募集资金投资计划正 常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。 3) 此次使用超募资金用于公司建设项目事项的决策程序符合法律法规 及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。 综上所述，监事会同意公司《关于使用超募资金用于购买ERP系统的议 案》。 表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 附件：监事候选人张善菊简历 人民网股份有限公司 监 事 会 二〇一二年十月三十日 2 附件：监事候选人张善菊简历 张善菊女士，中国国籍，1955年1月生，毕业于北京大学中文系。1978 年8月至1998年6月任人民日报群众工作部干部、编辑、主任编辑，1998年6 月至1998年12月任人民日报网络版编辑部主任编辑，1998年12月至2008年11 月先后任人民日报社网络中心信息产业组副组长、组长、地方协作部主任， 2008年初，任命为人民网发展有限公司副总经理，2008年6月至2012年5月， 兼任人民网日本株式会社董事长、总经理，2010年12月至今任人民网股份有 限公司副总编辑。 3