上海克来机电自动化工程股份有限公司2016年年度股东大会.PDFVIP

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2017- 022 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年6 月1 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市浏河镇郑和大街38 号滨江花园酒店 5 楼会议大厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 26 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 58,377,028 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 72.9712 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长谈士力先生 主持，公司部分董事、部分监事及公司聘请的鉴证律师出席了会议，会议召开及 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事13 人，出席 11 人，其中董事陈久康先生委托谈士力先生代为 出席，董事严家麟先生因国外出差未能出席，董事胡雄先生因工作原因未能 出席； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书李南先生出席本次会议；公司高管均同时担任董事或董秘，已出 席会议，无其他需要列席的高管。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 58,375,628 99.9976 0 0.0000 1,400 0.0024 2、议案名称：《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 58,375,628 99.9976 0 0.0000 1,400 0.0024 3、议案名称：《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股