欣高石油气股份有限公司第八届第一次董事会议事录.DOC

欣高石油氣股份有限公司第十一屆第二次董事會議事錄 時 間：民國103年8月4日（星期一）上午10時30分。 地 點：高雄市鹽埕區大義街56號（本公司五樓會議室）。 出席人員：陳董事長田錨、陳黃董事淑惠、陳董事建東、李董事有信、 黃董事進雄、胡董事訓立、鄧董事文漢。 列席人員：徐監察人信安、紀監察人雅琪委託徐監察人信安代理出席、 謝監察人政。 　　　　　饒副總經理愷、黃副總經理進雄、黃經理羅慧、蔡副理 佳霖、陳稽核瑞月、萬秘書家驊。 主 席：陳董事長田錨　　　　　 記 錄：萬家驊 壹、宣佈開會：出席董事達法定開會人數，主席宣佈開會。 貳、主席致詞暨介紹新任董事：（詳如報備事項，第15頁） 參、報告事項： 一、上次會議決議執行情形報告。 欣高石油氣股份有限公司第十一屆第一次董事會議決議執行情形報告 項 次 案 由 決議內容 執行情形 提 案 一 本公司薪資報酬委員會第二屆委員 聘任案，提請審議。 全體出席董事同意通過 遵照決議 事項辦理 提 案 二 聘任總經理、副總經理及各部經理 人事案，提請審議。 全體出席董事同意通過 遵照決議 事項辦理 二、業務報告（詳會議業務報告）。 （一）總經理業務報告。 （二）稽核報告。 （三）7月31日高雄市李長榮化工丙烯外洩引發爆炸事件處理報告。 (略) 三、其他報告。 報告案一 提案單位：秘書室 案 由：本公司第二屆薪資報酬委員會召集人由陳柏勳委員擔任， 謹請鑒核。 說 明：第二屆薪資報酬委員會召集人一職，經全體委員一致推舉 由陳柏勳委員擔任。 報告案二 提案單位：財務部 案 由：提報子公司和欣國際股份有限公司營運概況，謹請鑒核。 說 明： 一、和欣國際股份有限公司103年1至6月自結損益為981萬 元，資產總計30,116萬元；負債合計1,233萬元，股東 權益合計28,883萬元，負債及股東權益合計30,116萬元。 二、103年1至6月資產負債表、損益表如附件一(詳會議資料)。 報告案三 提案單位：財務部 案 由：提報本公司103年第2季合併財務報表，謹請鑒核。 說 明： 一、本公司103年第2季合併財務報表如附件二（第7至第 12頁），業已自行編製完成，並委請正風聯合會計師事務 所周銀來、吳欣亮會計師核閱，擬出具核閱報告書如附件 三（第13至第14頁及第7至第12頁）。 二、爰依證券交易法第36條規定，申報經會計師核閱及提報董 事會之財務報告，並辦理公告事宜。 謝監察人政發言： 1.有關上半年營業收入較去年增加，稅前淨利減少，請補充說明。 2.報告第三案103年第2季合併財務報表案，有關預收款項建請公 司積極辦理結算，以利財務健全。 總經理說明： 1.上半年淨利較去年減少，主因業外收入減少之故。而營業額成長， 則因用戶數增加、飯店餐飲業生意興隆及工業用戶用量成長所致， 顯示公司本業穩定成長。 2.有關預收款項部份責請相關部門積極辦理結算。 有關7月31日高雄市李長榮化工丙烯外洩引發爆炸事件處理報告。 胡董事訓立發言： 轉達本會主任委員對於公司在事件中工安維護與應變處理之積極作為表達肯定。 本次嚴重丙烯氣爆工安事件，造成民眾生命及財產重大損害，建請公司應積極加強輸氣管線探漏及監測工作，以維公共安全。 雖然事件發生與本公司天然氣管線無關，但部份民眾恐仍會心生疑慮，建請公司加強宣導與說明。 建請公司針對受災用戶給予必要協助或補助。 李董事有信發言： 1.公司在本次事件中指揮調度得宜，使傷害降至最低，顯現平日工安 維護確實，人員訓練有素。在此表達對總經理、副總經理及全體同 仁的辛勞付出表示感謝與嘉勉。 2.對於非災區用戶恢復供氣一事，工務部門能夠遵照嚴謹的標準作業 程序施作，兼顧安全與效率，避免二次傷害發生，特別給予肯定。 謝監察人政發言： 建請公司考量在財務狀況允許下，提供受災戶適當補助或捐助，以提 昇企業社會形象。 總經理說明： 公司本次受爆炸波及，粗估管線、設備損失約2千餘萬元。 非災區停氣戶(約2萬戶)恢復供氣作業，除動員公司所有人員日夜 趕工，並協請同業公司欣彰、欣南、欣雄、南鎮、欣屏等每日加派 人員協助復原供氣作業，人事、材料成本負擔增加