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公告编号：2017-017 证券代码：430664 证券简称：联合永道 主办券商：东兴证券 北京联合永道软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等有关法律规定。 本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年06 月01 日10 时00 分 结束时间：2017 年06 月01 日12 时00 分 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-017 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月23 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：北京市海淀区上地东路一号院3 号楼6 层会议室。 二、会议审议事项 审议 《关于公司向银行借款暨关联方提供担保的议案》 议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟向北京银行五棵松 支行、招商银行北京分行、工商银行中关村支行申请合计不超过人民 币贰千万元整的贷款(与各家银行实际贷款金额以签订的《借款合同》 为准) 。公司实际控制人张春先生、法定代表人冯国馨先生为公司贷 款提供连带责任担保。 具体内容详见公司于2017 年5 月12 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（ 或 www.neeq.cc）发布的 《北京联合永道软件股份有限公司关于公司向银行借款暨关联方提 供担保的公告》（公告编号：2017-018）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代 2 公告编号：2017-017 理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本 人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本 人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡和持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单 位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 （二）登记时间:2017 年5 月31 日9:00 至17:00 （三）登记地点 北京市海淀区上地东路一号院3 号楼6 层 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：梁兰 地址：北京市海淀区上地东路1 号院3 号楼6 层 电话：010 传真：010813 （二）会议费用：本次股东大会会期半天,出席会议的股东或股东代 理人食宿、交通费用自理。 （三）临时提案：请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《北京联合永道软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 3