奥飞娱乐股份有限公司关于召开2017年第二次临时.PDFVIP

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-054 奥飞娱乐股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2017 年5 月25 日召开了第四 届董事会第十三次会议，会议决定于2017 年6 月12 日召开2017 年第二次临时股 东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 (一)会议召集人：公司董事会 (二)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (三)现场会议召开时间：2017 年6 月12 日下午 14:30-15:30 (四)现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62 号侨鑫国 际金融中心37 楼A 会议室 (五)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2017 年6 月12 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017 年6 月11 日15：00 至2017 年6 月12 日15：00 期间的任意时间。 (六)股权登记日：2017 年6 月5 日 （星期一） (七)参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易 系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。 (八)会议出席对象： 1、截至股权登记日2017 年6 月5 日（星期一）下午收市后在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授 权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络 投票； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师； 4、公司董事会邀请的其他人员。 二、会议审议事项 1、审议 《关于申请2017 年度银行授信额度的议案》； 2、审议 《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的 议案》； 3、审议 《关于修订关联交易制度的议案》。 上述议案一、二需要对中小投资者的表决单独计票。 上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体议案内容详见 2017 年 5 月27 日刊登在证券时报和巨潮资讯网 （）的 《关 于申请2017 年度银行授信额度的公告》、《关于奥飞影业香港向银行申请综合授 信并由公司为其提供担保的公告》、《关联交易制度》。 （注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管 理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。） 三、提案编码 备注：该列打勾 提案编码 提案名称 的栏目可以投票 100 总议案 （所有提案） √ 1.00 《关于申请2017 年度银行授信额度的议案》 √ 《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由 2.00 √ 公司为其提供担保的议案》 3.00 《关于修订关联交易制度的议案》 √