海外监管公告第七届董事会第十七次会议决议公告.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：763 ） 海外監管公告 第七屆董事會第十七次會議決議公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B條而作出。 本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 中興通訊股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“本公司”）於2017 年 4 月 19 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第七屆董事 會第十七次會議的通知》。2017 年4 月24 日，公司第七屆董事會第十七次會議（以 下簡稱 “本次會議”）以電視電話會議方式在公司深圳等地召開。本次會議由董事 長殷一民先生主持，應到董事 13 名，實到董事8 名，委託他人出席的董事5 名（副 董事長張建恒先生、董事詹毅超先生因工作原因未能出席，均已書面委託董事長殷 一民先生行使表決權；董事王亞文先生、田東方先生因工作原因未能出席，均已書 面委託董事韋在勝先生行使表決權；獨立非執行董事Bingsheng Teng （滕斌聖）先 生因工作原因未能出席，已書面委託獨立非執行董事陳少華先生行使表決權），公司 監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、 部門規章和 《中興通訊股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。 本次會議審議通過了以下議案： 一、審議通過《關於中興通訊股份有限公司2017 年股票期權激勵計劃（草案） 及其摘要的議案》，並同意將此議案提交公司股東大會審議。 具體內容詳見與本公告同日發佈的 《建議採納2017 年 A 股股票期權激勵計劃 及根據計劃的授予建議》、《海外監管公告中興通訊股份有限公司2017 年股票期權 激勵計劃（草案）》及 《海外監管公告 中興通訊股份有限公司2017 年股票期權激勵 計劃（草案）摘要》。 1 董事張建恒先生、欒聚寶先生、趙先明先生、王亞文先生、田東方先生、詹毅 超先生作為公司2017 年股票期權激勵計劃的受益人，進行了回避表決。 表決情況：同意7 票，反對0 票，棄權0 票。 公司獨立非執行董事對該議案發表了獨立意見，一致同意公司實行《2017 年股 票期權激勵計劃》。公司獨立非執行董事發表的獨立意見詳見與本公告同日刊登的 《海外監管公告獨立非執行董事關於公司2017 年股票期權激勵計劃的獨立意見》。 二、審議通過《關於中興通訊股份有限公司2017 年股票期權激勵計劃績效考 核制度的議案》，並同意將此議案提交公司股東大會審議。 公司根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》、公司現行績效考核制度以 及《2017 年股票期權激勵計劃》的情況，制定了《中興通訊股份有限公司 2017 年 股票期權激勵計劃績效考核制度》，詳見與本公告同日發佈的《中興通訊股份有限公 司2017 年股票期權激勵計劃績效考核制度》。 董事張建恒先生、欒聚寶先生、趙先明先生、王亞文先生、田東方先生、詹毅 超先生作為公司2017 年股票期權激勵計劃的受益人，進行了回避表決。 表決情況：同意7 票，反對0 票，棄權0 票。 三、審議通過《關於提請中興通訊股份有限公司股東大會授權董事會處理2017 年股票期權激勵計劃有關事項的議案》，並同意將此議案提交公司股東大會審議，具 體內容如下： 為高效、有序地完成公司2017 年股票期權激勵計劃的相關事宜，公司董事會同 意提請公司股東大會同意授權董事會全權處理 2017 年股票期權激勵計劃有關事 項，授權內容及範圍，包括但不限於： （1）確認激勵對象參與2017 年股票期權激勵計劃的資格和條件，確定激勵對 象名單