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上海中科合臣股份公司 2009 年第五次临时股东大会会议资料 上海中科合臣股份有限公司上海中科合臣股份有限公司 上海中科合臣股份有限公司上海中科合臣股份有限公司 年第年第五五次临时股次临时股东大会材料东大会材料 年年第第五五次临时股次临时股东大会材料东大会材料 二零零九二零零九年十年十二二月月二十一二十一日 日 二二零零九零零九年年十十二二月月二十一二十一日日 上海中科合臣股份公司 2009 年第五次临时股东大会会议资料 上海中科合臣股份有限公司上海中科合臣股份有限公司 上海中科合臣股份有限公司上海中科合臣股份有限公司 年第年第五五次临时次临时股东大会须知股东大会须知 年年第第五五次临时次临时股东大会须知股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会证监公司字 （2000）53 号《关 于发布 〈上市公司股东大会规范意见〉的通知》要求，特制定本须知： 一、本公司根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 三、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率 为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、为了提高股东大会的效率，建议每一位股东发言不超过两次， 以便每一位股东都有发言的机会。 六、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。 公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答 股东的问题。全部回答总的时间控制在20分钟。 七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束 后，即进行大会表决。 八、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股 份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时， 应在表决票中每项议案下设的 “同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一 项，并打 “√”表示，多选或不选均视为废票。 九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 上海中科合臣股份公司 2009 年第五次临时股东大会会议资料 股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 十、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办 下发的沪重组办 （2002）001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会 议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会 《上市公司股东 大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维 护其他广大股东的利益。 十一、公司董事会聘请国浩律师集团 （上海）事务所执业律师出席 本次股东大会，并出具法律意见书。