万里扬：关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告 2010-11-16.pdfVIP

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2010-018 浙江万里扬变速器股份有限公司 关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2010年11月4 日 在 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登了 《浙江 万里扬变速器股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。本次 股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据中国证券监督管理委员会 及深圳证券交易所的相关规定要求，现再次将股东大会通知公告如下： 一、会议基本情况 （一）、会议召集人：公司董事会 （二）、召开时间： 现场会议时间：2010 年11 月19 日（星期五）13:30 时开始 网络投票时间：2010年11月18日——2010年11月19日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010 年11月19 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年11月18日15：00至 2010 年11月19日15：00 期间的任意时间。 （三）、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （四）、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路3999 号 浙江万里扬变速器 股份有限公司二楼会议室。 （五）、股权登记日：2010 年11 月15 日（星期一）。 （六）、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只 能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票将按以下规则处理： 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准； 2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联 网投票系统投票为准。 （七）、出席对象： 1、截至2010年11月15日 （星期一）深圳证券交易所交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理 人（授权委托书见附件）； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的法律顾问。 二、会议审议事项 1、逐项审议《关于公司重大资产购买的议案》 1.1 购买资产范围 1.2 购买资产的定价 1.3 购买方式 1.4 交易标的权属转移 1.5 自评估基准日至交割日期间损益的归属 1.6 本次交易决议的有效期 2 、审议《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》 3、审议《关于公司重大资产购买报告书（草案）及报告书摘要 的议案》 4 、审议《关于附生效条件的股权转让协议书 的议案》 5、审议《本次重大资产购买相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估 报告的议案》 6、审议 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议 案》 7、审议 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法 律文件的有效性的说明》 8、审议 《关于使用部分超募资金和自有资金投资“年产50 万台乘用车变速器 项目”的议案》 9、审议《关于授权董事会办理土地“招拍挂”相关事宜的议案》 10、审议 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容见本公司 在巨潮资讯网上披露的董事会决议公告。 三、参与现场会议的股东的登记方法 （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书及出席人身份证办理登记手续； （三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续； （四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受 电话登记； （五）登记时间：2010