浙江水晶光电科技股份有限公司关于对外投资设立子公司暨关.PDFVIP

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号 （2016 ）038 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）本次与关联方等共同 投资设立子公司进入新的领域。子公司目前尚处于筹建期，在产品开发、制造和市场推广方 面存在不确定性，预计对当年度的经营业绩不会产生重大的影响，提请广大投资者注意投资 风险。 一、对外投资概况 1、公司近日已成功研发一款 “智能汽车抬头显示器”，并于2016年3月18日举办了新品 发布会。为适应公司战略发展需要，激发企业内生力，提升员工的主动性，加快推进智能汽 车抬头显示器从孵化到市场化、产业化的进程，本公司拟将该项目单独设立控股子公司，注 册资本拟定为人民币2,000万元，公司拟以非专利技术及现金共出资人民币1520万元与公司 实际控制人叶仙玉、公司部分高管及核心技术骨干等投资方共同发起设立控股子公司浙江晶 途科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准，以下简称“晶途科技”）。 2、本次对外投资交易对手公司实际控制人叶仙玉先生，以及公司董监高林敏先生、范 崇国先生、盛永江先生、周建军先生、李夏云女士、郑萍女士、孔文君女士、王保新先生、 郑必福先生参股持有晶途科技共14.3%股权，因此本次对外投资事项构成关联交易。为遵循 市场公开、公平、公正的原则，本次关联交易还需提交股东大会审议批准。 本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次 《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》已经于2016年5月16日召开的 公司第四届董事会第五次会议审议通过，关联董事林敏先生、范崇国先生、盛永江先生、蒋 亦标先生、林海平先生、叶静女士进行了回避表决，独立董事就本次对外投资暨关联交易事 项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网 ）上刊登的公告。 （ 二、投资标的基本情况 1、公司名称：浙江晶途科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准） 2 、注册资本：人民币2000 万元 3、主要经营场所：浙江省杭州市西湖区古墩路702 号赞宇大厦4 楼 （最终以工商行政 管理部门核准为准） 4 、经营范围：从事汽车智能科技、光电子科技及互联网领域内的技术咨询、技术服务、 技术开发及技术转让，光电产品、智能硬件、软件及辅助设备的销售（企业经营涉及行政许 可的，凭许可证经营）（以企业登记机关最终的核准登记为准） 5、企业类型：有限责任公司 6、出资方： 单位：万元 出资方式 占注册资本 出资人 总出资额 无形资产 现金 比例 浙江水晶光电科技股份有限公司 230 1290 1520 76% 叶仙玉 180 180 9% 张文字 120 120 6% 林敏 28 28 1.4% 范崇国 12 12 0.6% 盛永江 12