中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第七届监事会第四次会议决.PDF

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临20 15-007 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 一、 监事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知及会议材料于2015 年3 月6 日以书面、传真及电子邮件等方 式发出。 本次会议于2015 年3 月17 日11:00～11:30 在北京中铁商务大厦725 会议室 以现场方式召开。 应出席本次会议的监事6 人，亲自出席的监事6 人，本次会议实有6 名监事 行使了表决权。 会议由监事会主席王贤富先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）《2014 年度财务决算报告》 本项议案以6 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。 （二）关于对董事会编制的公司《2014 年度报告》的审核意见 公司监事会根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第2 号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编 制的公司2014 年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见： 1、公司2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 2 、公司2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。 3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2014 年年度报告编制和审议的 人员有违反必威体育官网网址规定的行为。 本项议案以6 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。 （三）关于对公司《2014 年度社会责任报告》的审核意见 公司监事会根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发 布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》的相关要求，对公司 《2014 年度社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见： 1 1、公司《2014 年度履行社会责任报告》的内容符合上海证券交易所相关规 则的要求。 2 、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2014 年度履行社会责任的状 况。 本项议案以6 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。 （四）关于对公司《2014 年度内部控制评价报告》的审核意见 公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2014 年度内部控制评价报告》 进行了审核，提出以下书面审核意见： 1、公司《2014 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的 要求。 2 、公司《2014 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控 制情况。 本项议案以6 票同意获得通过，反对0 票，弃权0 票。 （五）关于对公司董事会预计2015 年日常关联交易相关议案的审核意见 公司监事会根据相关规则及公司《关联交易管理制度》的要求，对董事会预 测2015 年日常关联交易的议案进行了审核，提出以下书面审核意见： 1、按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司原实际控制人 铁道部为履行铁路国有资产管理职责的政府部门，公司与原铁道部控制的除中铁 集装箱公司及其控制的企业之外的其它铁路运输企业间的业务往来不属于关联 交易。2013 年 3 月铁道部撤销后，以企业法人方式注册设立的中国铁路总公司 成为公司实际控制人，中国铁路总公司及其下属企业也因此成为公司关联法人， 相关的交易事项成为关联交易。由于相关交易事项为延续原来协议，实际权力义 务等并未发生重大变化，因此不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。 2 、我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳” 等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司与铁路运输相 关的部分业务需要与铁路总公司及其下属的各运输企业共同完成，相关的日常关 联交易是必要的，有利于公司业务的经营，符合上市公司及全体股