辽宁成大股份有限公司2012 年度内部控制自我评价报告.pdfVIP

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2017-08-21 发布于天津
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辽宁成大股份有限公司年度内部控制自我评价报告辽宁成大股份有限公司全体股东根据企业内部控制基本规范及其配套指引以及相关监管规定和要求结合辽宁成大股份有限公司以下简称公司内部控制制度及其评价办法在内部控制日常监督和专项监督的基础上我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价一董事会声明公司董事会及全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对报告内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督经理层负责组

辽宁成大股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告辽宁成大股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及相关监管规定和要求，结合辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度及其评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。一、董事会声明公司董事会及全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事