精湛光学科技股份有限公司董事会议事运作管理作业.pdfVIP

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精湛光科技股份有限公司董事事作管理作一目的使董事事作能有所依循俾利董事能特定本法二用凡本公司建立良好董事治理制度健全督功能及化管理能等作悉依本法理之三事作流程未符合法令致效四位董事位五作程序建立本公司良好董事治理制度健全督功能及化管理能爰依券交易法第二十六之三第八定定本以遵循本公司董事之事除法令或章程另有定者外依本之定理本公司董事至少每季召集乙次召集明地召集事由等得以真子件等方式替代面通知於七日前通知各董事但遇有急情事得召集之公司董事指定理事事位公司部事事位董事事容提供充分之料於召集通知一寄送董

精湛光學科技股份有限公司 董事會議事運作管理作業 一、目的 為使董事會議事運作能有所依循,俾利發揮董事會職能,特訂定本辦法。 二、適用範圍 凡本公司建立良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能等作 業,悉依本辦法辦理之。 三、風險:議事運作流程未符合法令規範致決議無效。 四、權責單位:董事會、財會單位 五、作業程序 1.為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能, 爰依證券交易法第二十六條之三第八項規定訂

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