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2017-09-07 发布于天津
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企股份有限公司董事事年月日定年月日第一次修年月日第二次修年月日第三次修第一依建立本公司良好董事治理制度健全督功能及化管理能爰依公行公司董事事法第二定本以遵循第二本公司董事之事其主要事容作程序事明事公告及其他遵循事依本之定理第三董事召集及通知本公司董事每季召集一次召集明事由於七日前通知各董事及察人但遇有急情事得召集之本第十二第一各款之事除有突急情事或正理由外於召集事由中列不得以提出第四通知及料本公司董事指定理事事位理室事位董事事容提供充分之料於召集通知一寄送董事如料不充足得向事事位求足董事如案料不

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