北京兆易创新科技股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料.pdfVIP

北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 二〇一七年五月八日 北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会文件目录 2016 年年度股东大会会议议程 3 2016 年度股东大会现场会议须知 4 议案一 关于审议《2016 年度董事会工作报告》的议案 5 议案二 关于审议《2016 年度监事会工作报告》的议案 23 议案三 关于审议2016 年年度报告及摘要的议案 29 议案四 关于审议《2016 年度财务决算报告》的议案 30 议案五 关于审议《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案 .. 39 议案六 关于审议《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案40 议案七 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金条件的议案 41 议案八 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案 43 议案九 关于本次重组构成关联交易的议案 （修订） 54 议案十 关于《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 55 议案十一 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》第四条规定的议案 56 议案十二关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规 定的议案 57 议案十三 关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议 案 59 1 北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 议案十四 关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补 充协议》的议案 60 议案十五 关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补 充协议二》的议案 61 议案十六 关于签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案 62 议案十七 关于签署附条件生效的《盈利补偿协议之补充协议》的议案... 63 议案十八 关于签署《股份认购协议》的议案 64 议案十九 关于签署《股份认购协议之补充协议》的议案 65 议案二十 关于批准本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的 议案 66 议案二十一 关于评估机构的胜任能力和独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 67 议案二十二 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 69 议案二十三 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案 70 议案二十四 关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履 行的承诺的议案 71 议案二十五 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案 （修订） 72 事项二十六 关于听取《2016 年度独立董事述职报告》事项 74 2 北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 北京兆易创新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 会议时间：2017 年5 月8 日13:30 会议地点：北京市海淀区学院路30 号科大天工大厦B 座三层第六会议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事 和高级管理人员；公司聘请的律师。 会议议程： 一、 主持人宣布大会开始。 二、 介绍股东到会情况。 三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 四、 推选监票人和计票人。 五、 宣读会议审议议案。 六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。 七、 股东进行书面投票表决。 八、 休会统计表决情况。 九、 宣布议案表决结果。 十、 宣读股东大会决