湖南景峰医药股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告.PDF

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2015—071 湖南景峰医药股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015 年12 月3 日以邮 件等形式发出召开第六届董事会第十次会议通知，会议于2015 年 12 月11 日上 午9:30-11:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决12 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了下列议案： 一、 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 ； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发 行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，董事会经过对公司发行 公司债券的资格进行认真分析研究后，认为本公司符合非公开发行公司债券的条件。 表决情况：赞成12票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2015 年第四次临时股东大会审议。 二、《关于非公开发行公司债券方案的议案》 （逐项审议）； 为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公 司融资成本，公司拟非公开发行不超过人民币2 亿元（含2 亿元）的公司债券。 具体发行方案如下： （一）发行规模 本次非公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币2 亿元（含2 亿元）， 可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事或董事会授 权人士会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求 情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 表决情况：赞成12票，反对0 票，弃权0 票。 （二）票面金额和发行价格 本次发行的公司债券面值100 元，按面值平价发行。 表决情况：赞成12票，反对0 票，弃权0 票。 （三）发行方式及发行对象 本次发行采取非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合 格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权 人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。 本次非公开发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符 合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过200 人。 表决情况：赞成12票，反对0 票，弃权0 票。 （四）挂牌转让方式 本次公司债券将按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，拟申请在 深圳证券交易所进行转让。 表决情况：赞成12票，反对0 票，弃权0 票。 （五）债券期限 本次公司债券的期限不超过3 年（含3 年），可以为单一期限品种，也可 以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大 会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。 表决情况：赞成12票，反对0 票，弃权0 票。 （六）债券利率 本次发行的公司债券票面利率及付息方式，提请股东大会授权董事会或董 事会授权人士在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。 表决情况：赞成12票，反对0 票，弃权0 票。 （七）募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充本公司营运 资金、偿还借款或项目投资等符合国家法律法规规定用途中的一种或几种。募 集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状 况与资金需求情况确定。 表决情况：赞成12票，反对0 票，弃权0 票。 （八）担保安排 本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董 事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 表决情况：赞成12票，反对0 票，弃权0 票。 （九）偿债保障安排 1、公司将为本次公司债券发行设立由受托管理人监管的偿债保障金专户和 募集资金专户，两者可为同一账户，均须独立于发行人其他账户，分别用于兑 息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。 2、公司将在公司债券付息日五个交易日前，将应付利息全额存入偿债保障 金专户；在债券到期日（包括回