上海神奇制药投资管理股份有限公司战略规划管理制度.pdf

上海神奇制药投资管理股份有限公司 战略规划管理制度 （本制度于2014 年4 月25 日经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”） 战略规划的科学性、前瞻性和规范性，防范战略规划制定与实施中的风险，规范 公司战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，根据财政部等五部委颁布的 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引2 号——发展战略》的要求， 制定本制度。 第二条 战略规划管理包括战略规划方案制订、修订、实施及考评过程中的 各项工作。 第三条 本制度是公司开展战略规划工作的依据，适用于公司和公司持股比 例50% 以上的绝对控股子公司及公司拥有实际控制权的相对控股子公司。 第二章 战略管理机构和职责分工 第四条 公司董事会负责决定公司战略规划；审议公司战略规划方案和战略 规划年度修订方案；审议有关战略管理的政策和制度；决定重大战略事项等。 第五条 公司董事会战略委员会是公司重大战略决策的咨询机构，对管理层 制定的公司战略规划进行研究并提出建议。其主要职责包括： 1、对公司长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； 2、对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发 战略、人才战略等进行研究并提出建议； 3、对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作、资 产经营项目等影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议等。 第六条 公司管理层负责公司战略规划的制定和执行。其相关职责包括： 1、制定公司战略规划及战略规划年度滚动调整方案； 2、执行公司战略规划； 3、对影响公司战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见等。 1 第七条 办公室是公司战略工作的归口管理部门，负责公司战略规划的日常 管理。其职责包括： 1、组织编制公司战略规划初稿，对公司战略实施情况进行跟踪分析并提出 年度滚动调整建议； 2、对子公司战略规划的制订及调整提出指导意见并进行评价； 3、对子公司战略执行情况进行跟踪分析； 4 、进行公司战略规划相关重要问题的研究； 5、负责协调公司战略日常管理工作以及其它相关事项等。 第三章 战略规划编制原则及依据 第八条 公司战略规划方案应遵循公司价值最大化的原则。战略规划方案必 须全面、完整、具体，并将战略目标层层分解落实。 第九条 战略规划编制的依据和基础为：宏观经济和政策环境的变化分析； 行业环境、市场环境、竞争环境的变化分析；公司资源和能力的分析；上年度战 略规划执行情况的分析等。 第四章 战略规划内容 第十条 公司战略规划需要包括以下内容： 1、公司战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务的市场前 景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价； 2、公司整体战略：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有业务和规划 业务的战略定位、发展目标及业务组合选择； 3、公司核心业务发展战略：公司核心业务的发展策略、盈利模式和支持体 系； 4 、公司财务指标规划：对公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行 系统分析和设定。 第十一条 子公司的战略规划需要包括以下内容： 1、子公司战略总结与环境分析：对子公司内外部环境、现有业务的市场前 景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价； 2、子公司整体战略：分析并确定子公司现有业务和规划业务的战略定位、 2 发展目标及业务组合选择； 3、子公司核心业务发展战略：分析并确定子公司核心业务的发展策略、盈 利模式、营销策略、竞争策略、支持体系； 4 、子公司战略措施规划：分析并确定子公司营销措施规划、生产管理措施 规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措施规划等， 该部分内容必须清楚界定每一措施的目标、时间进度、措施步骤；