盐湖集团：关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并公司相关事宜的实施公告 2011-01-29.pdfVIP

证券代码：000578 证券简称：盐湖集团 公告编号：2011 －005 青海盐湖工业集团股份有限公司 关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并 青海盐湖工业集团股份有限公司相关事宜的实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、盐湖钾肥股份有限公司（简称“盐湖钾肥”）换股吸收合并青海盐湖工业 集团股份有限公司（简称 “盐湖集团”）的申请已获得中国证券监督管理委员会 （简称“中国证监会”）证监许可[2010] 1860 号批复的核准。 2 、盐湖钾肥异议收购请求权申报日期为2011年2月14 日（周一）至2011年2 月18 日（周五），具体请参见盐湖钾肥2011年1月29 日发布的异议股份收购请求权 实施公告。本次异议股份收购请求权收购价格为51.46元/股，截至2011年1月28 日，即本公告发布之日前的一个交易日，盐湖钾肥股票的收盘价格为55.93元/股， 比异议股份收购请求权的收购价即51.46元/股高8.69% ，如投资者行使异议股份 收购请求权，将可能导致一定亏损，同时由于不再持有申报行权的相关盐湖钾肥 股份，如果合并后存续公司未来股价上涨，投资者将丧失股价上涨的获利机会， 敬请投资者慎重判断行权的风险。 3、盐湖集团异议股东现金选择权申报日期为2011年2月14 日（周一）至2011 年2月18 日（周五），具体请参见盐湖集团2011年1月29 日发布的现金选择权请求 权实施公告。截至2011年1月28 日即本公告发布之日的前一个交易日，盐湖集团 股票收盘价为24.25元/股，比现金选择权行权价格25.26元/股低4.00%，如投资者 1 行使现金选择权，将不再持有申报行权的盐湖集团相关股份，根据本次换股吸收 合并方案，行使现金选择权的投资者将无法获得盐湖集团股权分置改革中青海国 投、中化股份、兴云信承诺追送的股份，敬请投资者慎重判断行权的风险。 4 、根据盐湖集团股权分置改革方案，青海国投、中化股份、兴云信将在本 次现金选择权实施后，依据原股权分置改革中的承诺，对盐湖集团的无限售条件 流通股东实施追加送股合计17,886,577 股盐湖集团股份，其中：青海国投追加对 价 10,901,869 股，中化股份追加对价 5,281,215 股，兴云信追加对价 1,703,493 股。 截至2010 年 12 月31 日，盐湖集团股本总数为3,067,615,959 股，其中有限 售条件的股份总数为2,831,452,656 股、无限售条件的流通股总数为236,163,303 股。截至本实施公告公告之日，盐湖集团无限售条件流通股东中，华美丰收、禾 之禾、王一虹、云南烟草兴云投资股份有限公司已出具承诺将放弃追送对价，因 此，以2010 年 12 月31 日无限售条件流通股总数剔除华美丰收、禾之禾、王一 虹、云南烟草兴云投资股份有限公司持有的无限售条件股份数，盐湖集团享有送 股权利的流通股总数为86,343,414 股，按照上述数据测算符合送股条件的流通股 每股将获得0股追送股份。 盐湖集团将在现金选择权实施后，另行公告最终符合送股条件的流通股每股 追送股份数。最终符合送股条件的流通股每股追送股份数计算公式如下： 最终符合送股条件无限售条件流通股每股追送股份数= 17,886,577 股/ （追送 股份股权登记日无限售条件流通股总数-承诺放弃追送股份对价的股东所持的无 限售条件流通股数量）。 根据本次换股吸收合并方案，上述追加送股将在盐湖集团异议股东现金选择 权实施后进行，若投资者行使现金选择权，将无法获得上述追送股份，敬请异 议股东注意。 5、本次换股时，对于已经设定了限售义务的盐湖集团的股份，该等义务将 在换取的盐湖钾肥的股份上继续有效存在，敬请有关投资者注意。 如盐湖集团股份中存在司法冻结和质押等情况，由于冻结或质押的标的证券 在本次换股吸收合并后已经转换为盐湖钾肥相应股份，相关司法机关或质权人应 到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司处办理相关冻结、质押的后续事