北京安控科技股份有限公司2015 年度非公开发行股票募集 - Etrol安控.PDFVIP

北京安控科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 公司拟非公开发行不超过2,500 万股人民币普通股，预计募集资金总额不超 过40,000 万元，在扣除相关发行费用后，拟用于下列项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 1 三达新技术52.40%股权收购项目 12,860 12,860 2 杭州智慧产业园项目 38,638 27,140 合计 51,498 40,000 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据杭州智慧产业园项目进度 的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序 予以置换。 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金 额，将优先用于三达新技术52.40%股权收购项目。 二、三达新技术52.40%股权收购项目 公司拟使用本次非公开发行股票募集资金中12,860 万元用于收购克拉玛依 市翔睿股权投资普通合伙企业持有的三达新技术 52.40% 的股权。本次交易完成 后，公司将持有三达新技术52.40%股权，三达新技术为公司控股子公司。 （一）基本情况 1、概况 公司名称：克拉玛依市三达新技术股份有限公司 法定代表人：黄保军 1 注册资本：2,010 万元 有限公司成立时间：2009 年9 月10 日 股份公司成立时间：2014 年8 月5 日 公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 注册号：650200030003189 注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区三平镇永兴路80 号 主要办公地点：新疆克拉玛依市白碱滩区三平镇永兴路80 号 经营范围：道路普通货物运输；与石油和天然气开采有关的服务；专项化学 品制造与销售；物理化学清洗；研究与试验发展；科技交流和推广服务；建筑工 程施工；建筑安装；通用设备、专用设备制造与销售；金属压力容器制造；通用 零部件制造及机械修理；石油钻采专用设备制造；预拌商品混凝土。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三达新技术公司前身为克拉玛依市三达新技术开发有限责任公司，成立于 2009 年 9 月。三达新技术是一家主要从事油田化学品、撬装设备的研发、生产 及销售，并提供油田工程技术服务的专业化油田技术服务企业。三达新技术系克 拉玛依该地区较早涉足新疆油田公司污水处理市场的公司之一，在技术水平和市 场份额上都处于市场领先地位该公司还获新疆维吾尔自治区科技厅批准组建了 自治区唯一的“新疆油田含油污水处理工程技术研究中心”，拥有十多项相关专 利，占据该区域油田污水处理市场较大的市场份额。 2 、股权及控制关系 截至本报告签署日，三达新技术的股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例（% ） 1 克拉玛依市翔睿股权投资普通合伙企业 1,292.43 64.30 2 付元军 135.675 6.75 3 黄保军 119.0925 5.925 4 王风海