兰州兰石重型装备股份有限公司二届三十次董事会.PDFVIP

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2015-076 兰州兰石重型装备股份有限公司 二届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第三十次会议于2015 年 12 月16 日以现场加通讯方式在兰州新 区昆仑大道（纬一路）西段528 号公司六楼会议室召开。会议由公司 董事长张金明先生主持，会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于全资子公司的子公司承接兰石集团技术创新 项目并与兰石集团签订技术创新合同的议案 公司全资子公司兰州兰石重工有限公司下属子公司上海兰石重工 机械有限公司、西安兰石重工机械有限公司分别承担兰州兰石集团有 限公司科技研发项目。其中上海兰石重工机械有限公司承接的项目为 液压抽油机研发项目，预计总金额353 万元；西安兰石重工机械有限 公司承接的项目为XTS-120、XTG-120 铁钻机研发项目，预计总金额 198.6 万元。具体金额按项目研发进度、研发成果结算。 注：因本事项属于关联交易，关联董事张金明先生、杨建忠先生、 张璞临先生、李晓阳先生与高峰先生回避表决。 该议案4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了公司申请增加金融机构综合授信的议案 公司拟向招商银行七里河支行和兴业银行兰州分行，分别追加 7,000 万元和10,000 万元的综合授信。 该议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2015 年12 月17 日