浙江英特集团股份有限公司子公司管理制度.pdf

浙江英特集团股份有限公司 子公司管理制度 （2007年9月制定） 第一章 总 则 第一条 为促进浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集 团”或“公司”）的健康发展，确保子公司规范、高效、有序地经营， 根据国家相关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市 公司内部控制指引》及公司章程等规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称子公司是英特集团根据总体战略规划及业务 发展需要而依法设立的具有法人资格主体的控股企业，包括： 1、英特集团的全资子公司； 2、英特集团持股比例超过50%，或持股比例虽未达到50%但派 出董事占其董事绝大多数席位的子公司。 第三条 本制度适用于英特集团及下属各子公司。 英特集团各职能部门，英特集团委派至各子公司的董事、监事、 高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第四条 英特集团子公司应遵循本制度规定，结合英特集团其它 内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则， 以保证本制度的贯彻与执行。 英特集团各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效 地对子公司做好管理、指导、监督等工作。 1 英特集团的子公司同时控股其它公司的，应参照本制度的规定。 第二章 子公司董、监事会和股东会 第五条 子公司应根据公司法的规定设立股东会、董事会、监事 会。 子公司可根据自身情况，不设监事会，只设一名监事。 英特集团主要通过子公司股东会、董事会及监事会对其行使管 理、协调、监督、考核等职能。 第六条 子公司应按照相关法律法规完善自身的法人治理结构， 依法建立和完善内部控制制度，确保股东会、董事会、监事会能合法、 规范运作和科学决策。 第七条 公司依照其所持有的股份份额，对子公司享有以下权利： 1、获得股利和其它形式的利益分配； 2、依法召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东大会，并 行使相应的表决权； 3、依照法律法规及子公司章程的规定转让、赠与或质押其所持 有的股份，收购其它股东的股份； 4 、查阅子公司章程、股东大会会议记录、董事会会议记录、监 事会会议记录等子公司所有经营运作的重要文件； 5、子公司终止或者清算时，参加子公司的剩余财产分配； 6、法律法规或子公司章程规定的其它权利。 第八条 英特集团享有向子公司委派董事、监事、高级管理人员 或推荐董事、监事及高级管理人员候选人的权利。英特集团向子公司 派出董事、监事及高级管理人员应遵循以下规定： 2 1、由英特集团委派或推荐的董事、监事人数应占子公司董事会、 监事会成员的二分之一以上； 2、子公司董事长应由英特集团委派或推荐的人选担任； 3、子公司不设监事会而只设一名监事的，由英特集团推荐的人 选担任； 4 、英特集团有权推荐子公司总经理、副总经理候选人，经子公 司董事会批准后聘任，在子公司章程授权范围内行使相应的职权； 5、子公司财务负责人的聘任和解聘，需事先经英特集团同意。 其任职期间，同时接受英特集团财务部负责人的业务指导和监督； 6、子公司董事、监事、高级管理人员的任期按子公司章程规定 执行。英特集团可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高级 管理人员人选作适当调整。 第九条 子公司应在其股东会、董事会会议召开前将会议材料报 送英特集团董事会秘书处，提请英特集团董事长审批后方可召开会 议。英特集团董事长有权对特别事项提出修改意见，或决定增删议案。 英特集团派出人员必须如实地执行公司的决定。 第十条 子公司在作出董事会、股东会决议后，应当在两个工作 日内将其相关会议决议及会议纪要报送公司董事会秘书处存档。 第三章 经营管理 第十一条 子公司的各项经营管理活动必须遵守国家各项法律法 规，并结合英特集团发展规划和经营计划，制定和不断修订自身经营 管理目